罗普斯金:第四届董事会第四次会议决议公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议于 2017 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇潘
阳工业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事
会于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会
议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名(含委托出席董事 1 名),其中董事吴明
福先生因个人原因未能亲自参会,委托董事钱芳女士出席并代为行使表决权。公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。
    本次会议由副董事长钱芳女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决
议:
    一、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《2017 年
半年度报告全文及其摘要》;
    公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资
者查阅。
    公司独立董事就 2017 年上半年控股股东及其它关联方占用资金情况、对外
担保等情况发表了意见,意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
供投资者查阅。
    二、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    董事会《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊
登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。
    三、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于受
让合资公司股权的议案》。
    《关于受让合资公司股权的公告(一)》、《关于受让合资公司股权的公告
(二)》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
     特此公告。
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                                                          董 事 会
                                                       2017 年 8 月 25 日

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