罗普斯金:第四届监事会第三次会议决议公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次
会议于 2017 年 08 月 25 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太
东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2017
年 8 月 14 日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事
3 名,实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。
    本次会议由监事会主席杨珑梅女士主持,经与会监事讨论,审议并通过了如
下决议:
    一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《公司 2017
年半年度报告及其摘要》;
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年半年度报告真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于 2017
年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》;
    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮
资讯网( http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    特此公告。
                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                监 事 会
                                            2017 年 8 月 25 日

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