罗普斯金:第四届董事会第五次会议决议公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
会议于 2017 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇
潘阳工业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董
事会于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事
5 名,实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。
       本次会议由副董事长钱芳女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决
议:
       一、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《2017 年
第三季度报告全文及正文》;
       《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》刊登于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》,供投资
者查阅。
       二、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于对
外投资设立两家全资子公司的议案》;
       《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》全文刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》,供投资者查
阅。
       三、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于设
立第一销售分公司的议案》;
       《关于设立第一销售分公司的公告》全文刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》,供投资者查
阅。
       四、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于公
司与全资子公司股权内部转让的议案》;
       《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》全文刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》,供投资者查
阅。
       五、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于召
开 2017 年第一次临时股东大会的议案》;
       《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》,供投资者查
阅。
       特此公告。
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