罗普斯金:第四届监事会第四次会议决议公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次
会议于 2017 年 10 月 30 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太
东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2017
年 10 月 19 日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事
3 名,实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。
    本次会议由监事会主席杨珑梅女士主持,经与会监事讨论,审议并通过了如
下决议:
    一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《公司 2017
年第三季度报告全文及正文》;
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年第三季度报告真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于监
事辞职及提名监事候选人的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
     公司股东代表监事吴立力女士因个人原因申请辞去监事职务,鉴于吴立力女
士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》
有关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效,在
此之前,吴立力女士仍将履行监事职务。
     经公司控股股东罗普斯金控股有限公司提名,监事会拟推荐余红女士为公司
新任监事候选人。(余红女士简历详见附件)。
     公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    《关于公司监事辞职的公告》全文刊登于巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    特此公告。
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     附件:
     余红女士, 1968 年出生,中国国籍,本科学历。2002-2016 年历任英特诺
物流机械(苏州)有限公司高级财务行政经理,2016 年 05 月至今任罗普斯金铝
业股份有限公司事业部财务总监。
     余红女士未持有公司股份,未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人中担任职务,与持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职资格。

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