*ST罗普:第四届监事会第十五次(临时)会议决议公告

证券代码:002333              证券简称:*ST 罗普          公告编号:2019-056



                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
          第四届监事会第十五次(临时)会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
五次(临时)会议于 2019 年 7 月 11 日上午以现场结合通讯方式在苏州市相城区
黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由
公司监事会于 2019 年 7 月 4 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及
其他列席人员。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
       本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持,经与会监事讨论,审议并通过了
如下决议:
    一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于出
售资产暨关联交易的议案》;
       经审议,我们认为:本次出售资产的关联交易事项符合公司的规划,决策
程序合法合规,交易定价公允,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的
情形。
       《关于出售资产暨关联交易的公告》全文刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,供投资者查
阅。
    二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于调
整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审
议。
       经审议,我们认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准
确、完整;公司对拟发生的2019年度日常关联交易的预估及调整事项符合公平、
公正、公允的原则,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法

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证券代码:002333             证券简称:*ST 罗普                公告编号:2019-056



规和规范性文件及《公司章程》的情形。
      《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,供投资者
查阅。




    特此公告。




                                                  苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                          2019 年 7 月 11 日




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