*ST罗普:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002333               证券简称:*ST 罗普               公告编号:2019-061



                     苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、 重要提示

     1、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
     2、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、 会议召开情况

     1、 召集人:公司第四届董事会

     2、 表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式
     3、 会议召开时间:
     (1) 现场会议召开时间:2019 年 7 月 29 日下午 14:00-15:00
     (2) 网络投票时间:2019 年 7 月 28 日- 2019 年 7 月 29 日
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019 年 7 月

29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为 2019 年 7 月 28 日 15:00 至 2019 年 7 月 29 日 15:00
期间的任意时间。
     4、 现场会议召开地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公
司三楼会议室

     5、 会议通知:公司于 2019 年 7 月 12 日刊登了《关于召开 2019 年第二次
临时股东大会的通知》,本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、 会议出席情况

     出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 人,代表有表决权股份
353,913,400 股,占本次会议股权登记日公司股份总数的 70.4160%。其中:

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     1、 现场出席会议情况
     出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人,代表有表决权股份数
352,392,000 股,占公司股份总数的 70.1133%。

     2、 网络投票情况
     通过网络和交易系统投票的股东 11 人,代表有表决权股份数 1,521,400 股,
占公司股份总数的 0.3027%。
     中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表有表
决权的股份数 1,413,400 股,占公司总股份的 0.2812% 。

     会议由公司董事长吴明福先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了
会议,公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证。

四、 提案审议和表决情况

     本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表
决结果如下:
     1、 审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
     表决结果:同意票 353,893,900 股,占出席股东大会所有非关联股东及股东

代表有效表决权股份总数的 99.9945%;反对票 19,500 股,占出席股东大会所有
非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.0055%;弃权票 0 股。
     2、 审议通过了《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
     表决结果:同意票 1,501,900 股,占出席股东大会所有非关联股东及股东代
表有效表决权股份总数的 98.7183%;反对票 19,500 股,占出席股东大会所有非

关联股东及股东代表有效表决权股份总数的 1.2817%;弃权票 0 股。
     其中中小投资者投票情况:同意 1,393,900 股,占出席会议中小股东所持股
份的 98.6203%;反对 19,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3797%;
弃权 0 股。
     股东罗普斯金控股有限公司为本议案交易对方之控股股东、股东钱芳在本议

案交易对方之一中任职,故均对本议案回避表决。股东罗普斯金控股有限公司持
有表决权 328,988,160 股,钱芳持有表决权 23,403,840 股。



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五、 律师出具的法律意见

     中伦律师事务所项瑾与张书怡律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并

出具见证意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的
资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股
东大会通知中列明,无其他新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结

果合法、有效。

六、 备查文件
     1、 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

     2、 中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2019 年
第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》




    特此公告。




                                              苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2019 年 7 月 29 日




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