*ST罗普:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002333              证券简称:*ST 罗普          公告编号:2019-062



                     苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第四届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
八次会议于 2019 年 8 月 22 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园
太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2019
年 8 月 5 日起以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议
应到董事 5 名,实到董事 5 名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
      本次会议由副董事长钱芳女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下
决议:
     一、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《2019 年
半年度报告及其摘要》;
      《2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。《2019年半年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅


     二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于新
增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
      关联董事吴明福、陈鸿村对本议案回避表决。
      本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2019年度日常关联交易预
计的公告》。
      公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见,
意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。


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证券代码:002333   证券简称:*ST 罗普           公告编号:2019-062




     特此公告。




                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2019 年 8 月 22 日




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