*ST罗普:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002333              证券简称:*ST 罗普          公告编号:2019-063



                     苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第四届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
六次会议于 2019 年 8 月 22 日上午以现场结合通讯方式在苏州市相城区黄埭镇潘
阳工业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事
会于 2019 年 8 月 5 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席
人员。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
      本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持,经与会监事讨论,审议并通过了
如下决议:
    一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《2019 年
半年度报告全文及其摘要》;
      经审议,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗。


    二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于新
增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
      经审议,我们认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准
确、完整;公司对拟新增的2019年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、
公允的原则,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的情形。
      《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,供投资者查

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证券代码:002333   证券简称:*ST 罗普             公告编号:2019-063



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    特此公告。




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                                                 监 事 会
                                             2019 年 8 月 22 日




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