*ST罗普:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:002333              证券简称:*ST 罗普          公告编号:2019-075



                     苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第四届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八

次会议于 2019 年 10 月 25 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园
太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2019
年 10 月 14 日以电子邮件、电话等形式通知公司全体监事及其他列席人员。本次

会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。
    本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持,经与会监事讨论,审议并通过了如
下决议:
    一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《2019 年

第三季度报告全文及正文》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于监
事会换届选举的议案》,并同意提交股东大会审议;

    公司第四届监事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
经股东推荐,拟提名蓝振隆先生、余红女士为公司第五届监事会股东代表监事候
选人。(监事候选人简历见附件)。
    上述候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二

分之一。

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证券代码:002333            证券简称:*ST 罗普                公告编号:2019-075



    此议案尚需提交公司股东大会审议,以上监事候选人如经股东大会选举通
过,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。




    特此公告。




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                                                             监 事 会
                                                         2019 年 10 月 25 日




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证券代码:002333              证券简称:*ST 罗普          公告编号:2019-075


     附:简历:


    蓝振隆先生:1961 年出生,中国台湾籍,大专学历。2010 年入职苏州罗普
斯金铝业股份有限公司,历任公司业务部片区销售总监、苏州罗普斯金门窗有限
公司运营总监,2016 年 11 月至今任公司项目部总监。2018 年 6 月起任公司监事。
     蓝振隆先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
     余红女士:1968 年出生,中国国籍,本科学历。2002-2016 年历任英特诺
物流机械(苏州)有限公司高级财务行政经理,2016 年 05 月至 2019 年 7 月任
罗普斯金铝业股份有限公司事业部财务总监,2017 年 10 月起任公司监事。

     余红女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。




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