*ST罗普:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002333             证券简称:*ST 罗普          公告编号:2019-080



                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次

会议于 2019 年 11 月 12 日下午 15:00 以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇
潘阳工业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董
事会于 2019 年 11 月 6 日以电子邮件形式通知公司全体董事及其他列席人员。会
议应到董事 5 名,实到董事 5 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    本次会议由副董事长钱芳女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决
议:
    一、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》;
    决议选举吴明福先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自董事会批准

之日起生效。吴明福先生简历详见附件。


    二、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于选
举公司第五届董事会副董事长的议案》;
    决议选举钱芳女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自董事会批准
之日起生效。钱芳女士简历详见附件。


    三、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于选
举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;

    公司第五届董事会各专门委员会委员设立情况如下:
    战略委员会委员由黄鹏先生、权小锋先生、吴明福先生担任,其中,黄鹏先
生担任战略委员会召集人;

                                       1
证券代码:002333               证券简称:*ST 罗普        公告编号:2019-080



    审计委员会委员由权小锋先生、黄鹏先生、钱芳女士担任,其中,权小锋先
生担任审计委员会召集人;
    提名委员会委员由黄鹏先生、权小锋先生、吴明福先生担任,其中,黄鹏先

生担任提名委员会召集人;
    薪酬与考核委员会委员由权小锋先生、黄鹏先生、钱芳女士担任,其中,权
小锋先生担任薪酬与考核委员会召集人。
    以上委员均为公司董事,其简历详见附件。


    四、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》;

    决议聘任钱芳女士为公司总经理,聘任施健先生为公司副总经理,聘任俞军
先生为公司财务负责人,上述人员任期三年,自董事会批准之日起生效。


    五、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》;
    同意聘任施健先生为公司董事会秘书,任期三年,自董事会批准之日起生效。
施健先生简历详见附件。

    施健先生联系方式:
    联系地址:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
    联系电话:0512-65768211
    传真:0512-65498037
    电子邮箱:di02@lpsk.com.cn


    六、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于聘

任公司证券事务代表的议案》;
    同意聘任夏金玲女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会批准之日起
生效。夏金玲女士简历详见附件。
    夏金玲女士联系方式:
    联系地址:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号

    联系电话:0512-65768211

                                         2
证券代码:002333             证券简称:*ST 罗普               公告编号:2019-080



    传真:0512-65498037
    电子邮箱:di06@lpsk.com.cn


    七、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于聘
任公司内部审计部门负责人的议案》。

    同意聘任沈靖宇女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,自董事会批准
之日起生效。沈靖宇女士简历详见附件。




     特此公告。




                                                  苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2019 年 11 月 12 日




                                       3
证券代码:002333               证券简称:*ST 罗普          公告编号:2019-080


     附件:简历

    吴明福先生:公司实际控制人,1948 年出生,中国台湾籍,高中学历。毕业
后开始经商,1985 年创建台湾罗普斯金并任董事长;1993 年到大陆投资设立公
司前身罗普斯金花格网,历任公司董事长、总经理。现任公司董事长、罗普斯金
控股董事、铭富控股董事、苏州特罗普企业管理有限公司执行董事。
    吴明福先生为公司实际控制人,未直接持有公司股份,通过罗普斯金控股有
限公司持有公司 65.46%的股份,与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职资格。


    钱芳女士: 1969 年出生,中国国籍,本科学历。毕业后即服务于罗普斯金
花格网,1994 年-1998 年任罗普斯金花格网总经理助理;1998-2007 年历任罗普
斯金花格网董事、罗普斯金有限公司董事。现任公司总经理、董事,兼任苏州铭
恒金属科技有限公司总经理、苏州罗普斯金建筑科技有限公司执行董事、苏州罗

普斯金门窗有限公司执行董事。
    钱芳女士持有公司 4.66% 的股份,与持有公司 5%以上股份的股东及公司控
股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。


    陈鸿村先生:董事、副总经理。1969 年出生,中国台湾籍,大专学历。1992-1995
年任台湾罗普斯金业务员,1995-2007 年历任罗普斯金花格网业务员、业务经理,
罗普斯金有限公司副总经理。2007 年-2018 年任公司董事、副总经理。现任公司
董事,兼任苏州铭德铝业有限公司总经理。
    陈鸿村先生未直接或间接持有公司股份,目前担任公司控股股东全资孙公司
的高级管理人,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所




                                         4
证券代码:002333             证券简称:*ST 罗普         公告编号:2019-080


惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职资格。


    黄鹏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1949 年出生,博士,教授; 1988
年以来,历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任,以及财税学博士生导师;
现任公司独立董事;同时兼任苏州胜利精密科技股份有限公司独立董事。黄鹏先
生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    黄鹏先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及公司
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。


    权小锋先生:中国国籍,1981 年 4 月出生,博士研究生学历,教授。2011
年起历任苏州大学东吴商学院副教授、教授。现任苏州大学东吴商学院教授,兼
任苏州赛腾精密电子股份有限公司、苏州苏试试验集团股份有限公司、东吴证券
股份有限公司、康平科技(苏州)股份有限公司独立董事,权小锋先生已取得中
国证监会认可的独立董事资格证书。

    权小锋先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及公
司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行
人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。



     施健先生,1973 年出生,中国国籍,工商管理硕士。毕业后进入飞利浦亚
明照明有限公司,1995-1997 年任飞利浦亚明照明有限公司(上海)电气工程师,

1998-2001 年任上海德尔福国际蓄电池有限公司 IT 主管,2001-2004 年任越新系
统集成有限公司上海分公司应用咨询顾问,2004-2005 年任上海兴康软件系统有
限公司高级咨询顾问,2005-2007 年任罗普斯金有限公司 IT 部经理。2007 年起
任罗普斯金铝业股份有限公司副总经理、董事会秘书。




                                       5
证券代码:002333               证券简称:*ST 罗普        公告编号:2019-080



     施健先生持有公司股份 54,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东及公司控
股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。


    俞军先生:1998-2000 年任职于苏州吴县东山宾馆会计,2000-2007 年历任
罗普斯金有限公司会计、财务经理,2007 年至 2016 年担任公司财务负责人,于
2016 年 10 月至 2018 年 6 月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事;2018 年
6 月起至今任公司财务负责人。
    俞军先生持有公司股份 54,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东及公司控

股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。



     夏金玲女士,1986年12月出生,中国国籍,本科学历,2012年10月开始就职
于苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室,于2013年9月参加深圳证券交

易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训,获得董事会秘书资格证,2013
年10月起至今担任公司证券事务代表。
     夏金玲女士未直接持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不属于失信被执行人。


     沈靖宇女士,1981年生,中国国籍,本科学历,2002年开始进入公司担任ERP
工程师,2012年至今担任公司文控工程师,2018年4月起至今任公司内审负责人。
     沈靖宇女士未直接持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不属于失信被执行人。




                                         6

关闭窗口