*ST罗普:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002333              证券简称:*ST 罗普                公告编号:2019-081



                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次

会议于 2019 年 11 月 12 日下午以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工
业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开,会议的召开事宜由公司监事会于 2019
年 11 月 6 日以电子邮件形式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到

监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合
法有效。
     本次会议由全体监事共同推举陆晓梅女士主持,经与会监事讨论,审议并通
过了如下决议:
     一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于选

举监事会主席的议案》;
     经审议,决议选举陆晓梅女士为第五届监事会主席,任期三年,与第五届监
事会任期一致。陆晓梅女士简历见附件。




     特此公告。
                                                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                         2019 年 11 月 12 日




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证券代码:002333             证券简称:*ST 罗普          公告编号:2019-081



     附:陆晓梅简历


    陆晓梅女士,1982 年 5 月出生,大专学历,中国国籍。自 2003 年起历任苏

州罗普斯金铝业有限公司业务助理、苏州罗普斯金铝业股份有限公司总办协理。
自 2015 年 12 月起任第四届工会委员会委员及女工委员,2018 年 12 月起任公司
职工代表监事。
    陆晓梅女士未直接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失
信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。




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