*ST罗普:第五届监事会第六次(临时)会议决议公告

证券代码:002333               证券简称:*ST 罗普            公告编号:2020-033



                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
           第五届监事会第六次(临时)会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 12
日以通讯方式召开了第五届监事会第六次(临时)会议。本次会议的召开事宜由
公司监事会于 2020 年 5 月 11 日以电子邮件通知公司全体监事。本次会议应到监
事 3 名,实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。

      本次会议审议并通过了如下决议:
      一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于变
更监事的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;
      《关于变更监事的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。


      二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;
      经审核,公司监事会认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真
实、准确、完整;公司对拟发生的 2020 年度日常关联交易的预估符合公司公平、
公正、公允的原则,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的情形。


      三、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于签
订日常关联交易框架合同的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
      经审核,公司监事会认为:本次公司签订的日常关联交易框架合同内容符
合公平、公正、公允的原则,有利于公司的可持续发展,不存在利用关联关系损


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证券代码:002333              证券简称:*ST 罗普                公告编号:2020-033



害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况,不存在违反法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的情形 。




    特此公告。




                                                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                           2020 年 5 月 12 日




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