英威腾:独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

          深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事
  对第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对第五届
董事会第十八会议相关议案进行了认真审议,并对公司以下相关事项基于独立判
断立场,发表如下独立意见:

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,
我们对控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和
查验,得出如下结论:

    截止 2019 年 6 月 30 日,公司没有发生控股股东及其关联方非经营性资金
占用等情况,也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的违规关联方
占用资金等情况。

    截止 2019 年 6 月 30 日,公司对外担保余额(不含为合并范围内的子公司
提供的担保)为 0 元;公司对子公司提供的担保额度为 37,000 万元,实际担保
余额为 13,000 万元,占公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计净资产的
比例为 6.98%;本公司的子公司对外担保为 0 元。

    公司无逾期的对外担保事项;不存在对外担保超过净资产 50%等违规担保
情形。

    我们认为:公司严格按照规定,控制控股股东及其关联方占用资金风险和对
外担保风险,履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

    二、关于会计政策变更的独立意见
    公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符
合企业会计准则及其他相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务
状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本
次会计政策变更事项的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的
规定。综上,同意公司本次会计政策变更。


                                     独立董事:何志聪、廖爱敏、董秀琴
                                                     2019 年 8 月 26 日

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