英威腾:第五届监事会第十四次会议决议公告

                                            深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

证券代码:002334             证券简称:英威腾            公告编号:2019-079


                 深圳市英威腾电气股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次
会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 15 日向全体监事发出。会议于 2019 年 8
月 26 日(星期一)上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光
明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并
主持。本次会议应出席监事 3 人,亲自出席会议的监事 3 人,无缺席监事。本次
会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

       一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半
年度报告全文及其摘要的议案》

       经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文及其
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《 2019 年半年度 报告 全文》 详见 公司指 定信息 披露媒 体巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》
       本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及调整,符合国
家相关法律法规的要求,符合国家会计政策的相关规定,变更后的会计政策能够
更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情
形。

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                                       深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

   《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。
                                         深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                                      监事会
                                                        2019 年 8 月 26 日




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