英威腾:第五届董事会第十八次会议决议公告

                                         深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

证券代码:002334           证券简称:英威腾           公告编号:2019-078


              深圳市英威腾电气股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次
会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 15 日向全体董事发出。会议于 2019 年 8
月 26 日(星期一)上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光
明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。
本次会议应出席董事 9 人,亲自出席会议的董事 7 人,董事李颖女士在外出差委
托董事黄申力先生出席本次董事会,独立董事董秀琴女士在外出差委托独立董事
廖爱敏女士出席本次董事会。本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的
董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019
年半年度报告全文及其摘要的议案》

    《 2019 年半年度 报告 全文》 详见 公司指 定信息 披露媒 体巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》

    详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

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                   深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

特此公告。
                     深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                  董事会

                                    2019 年 8 月 26 日




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