格林美:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002340        证券简称:格林美           公告编号:2019-064



                         格林美股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2019年7月3日,格林美股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第四次
会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议
通知于2019年6月23日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会
议的监事3人,实际参加会议的监事3名(其中,监事会主席周波先生以通讯表决
方式出席会议)。出席会议的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由
监事会主席周波先生主持,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整非公开发
行股票方案的议案》。
    由于公司于 2019 年 6 月 18 日完成回购注销部分已离职激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票 129.22 万股,注销后公司总股本变更为 4,149,633,873 股。
公司根据变更后的总股本对非公开发行股票方案的发行数量进行调整,调整后非
公开发行股票方案的发行数量如下:
    “本次非公开发行股票采取询价发行方式,特定对象均采用现金认购方式参
与股票认购。本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以
最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次非公开发行前公司总股本的
20%,即不超过 82,992.6774 万股(含本数,以下简称“发行上限”)。本次非公
开发行前公司总股本发生变化的,发行上限按届时的公司总股本相应调整。
    为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,单一发行对象及其一致行
动人认购本次非公开发行股票金额不得超过公司本次非公开发行拟募集资金总
额 300,000.00 万元的 25%,即 75,000.00 万元;如实际募集资金未达到拟募集资
金总额,单一发行对象及其一致行动人可认购的金额最高可达到公司本次非公开
发行拟募集资金总额 300,000.00 万元的 25%,即 75,000.00 万元。同时,单一发
行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股
本的 5%,超过部分的认购为无效认购。
    最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,根据发行
对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定发行价格,再确定具体发行股票
数量。
    若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本
等除权、除息事项,则发行数量及发行上限将作相应调整。”
    独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,本议案无需另行提交公司股东

大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于非公开发行股
票预案(修订稿)的议案》。
    公司根据非公开发行股票方案发行数量的调整情况,同步修订了非公开发行
股票预案中的相关内容。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《格林美股份有限公司 2019 年非公开发
行股票预案(修订稿)》。
    独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,本议案无需另行提交公司股东

大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。
    公司根据非公开发行股票方案发行数量的调整情况,同步修订了非公开发行
股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容。详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2019 年非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,本议案无需另行提交公司股东
大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司非公开发
行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》。
    公司根据非公开发行股票方案发行数量的调整情况,同步修订了《关于非公
开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》中的相关内容。详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的
公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,本议案无需另行提交公司股东
大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。
    特此公告


                                             格林美股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年七月三日

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