海宁皮城:董事会决议公告

证券代码:002344          证券简称:海宁皮城        公告编号:2021-028



               海宁中国皮革城股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2021 年 10 月 25 日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)
在公司会议室举行第五届董事会第九次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通
知及会议材料已于 2021 年 10 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位
董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议由董事长张月明先生召集并
主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会董事以传真方式通过以下议案:
    一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度季度报告的议案》。
    《2021 年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、在关联董事孙伟、邬海凤回避表决的前提下,审议通过《关于全资子
公司参与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业(有限合伙)暨涉及关联交易的
议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于全资子公司参与投资
设立海宁芯潮股权投资合伙企业(有限合伙)暨涉及关联交易的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、在关联董事孙伟、邬海凤回避表决的前提下,审议通过《关于全资子
公司参与投资设立海宁视联股权投资合伙企业(有限合伙)暨涉及关联交易的
议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于全资子公司参与投资
设立海宁视联股权投资合伙企业(有限合伙)暨涉及关联交易的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、在关联董事孙伟、邬海凤回避表决的前提下,审议通过《关于全资孙
公司与关联方开展经营业务暨涉及关联交易的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于全资孙公司与关联方
开展经营业务暨涉及关联交易的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                              海宁中国皮革城股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2021 年 10 月 27 日

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