泰尔股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002347                 证券简称:泰尔股份             公告编号:2019-51




                           泰尔重工股份有限公司

                    第五届董事会第一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。



       泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知
于 2019 年 9 月 5 日以通讯方式发出,会议于 2019 年 9 月 11 日以现场结合通讯
方式召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事
长邰正彪先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:
       一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
       会议一致同意选举邰正彪先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长,任
期三年(2019 年 9 月 11 日—2022 年 9 月 10 日)。
       二、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
       会议一致同意选举邰紫鹏先生(简历附后)为公司第五届董事会副董事长,
任期三年(2019 年 9 月 11 日—2022 年 9 月 10 日)
       三、审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》
       根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定,第五届董事会各专门委员会
委员构成如下:
       1.战略委员会委员组成为:邰正彪先生、黄春燕女士、王先云先生、张居忠
先生(独立董事)、方明先生(独立董事),由邰正彪先生担任主任委员。
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
       2.提名委员会委员组成为:方明先生(独立董事)、黄东保先生、张居忠先
生(独立董事)、由方明先生担任主任委员。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
    3.审计委员会委员组成为:张居忠先生(独立董事)、方明先生(独立董事)、
杨晓明先生,由张居忠先生担任主任委员,张居忠先生为会计专业人士。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
    4.薪酬与考核委员会委员组成为:尤佳女士(独立董事)、张居忠先生(独
立董事)、王先云先生,由尤佳女士担任主任委员。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
    董事会各专门委员会委员任期三年(2019 年 9 月 11 日—2022 年 9 月 10 日),
以上人员简历附后。
    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
    经董事长提名,会议一致同意聘任邰正彪先生为公司总经理,任期三年(2019
年 9 月 11 日—2022 年 9 月 10 日)。
    五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
    经总经理提名,本次会议同意聘任夏清华先生为公司副总经理;聘任邰紫鹏
先生为公司副总经理;聘任杨晓明先生为公司董事会秘书;聘任董文奎先生为公
司财务总监。以上人员任期三年(2019 年 9 月 11 日—2022 年 9 月 10 日)。
    董事会秘书杨晓明先生联系方式如下:
    办公电话:0555-2202118
    传真:0555-2202118
    邮箱:dsh@taiergroup.com
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    独立董事对以上人员聘任事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    六、审议通过了《关于聘任审计机构负责人的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
    经审计委员会提名,本次会议同意聘任董吴霞女士为公司审计机构负责人,
任期三年(2019 年 9 月 11 日—2022 年 9 月 10 日),董吴霞女士简历附后。
    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对;
    经公司董事会秘书杨晓明先生提名,本次会议同意聘任许岭先生为公司证券
事务代表,任期三年(2019 年 9 月 11 日—2022 年 9 月 10 日),许岭先生简历
附后。
    证券事务代表许岭先生联系方式如下:
    办公电话:0555-2202118
    传真:0555-2202118
    邮箱:dsh@taiergroup.com


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                泰尔重工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇一九年九月十二日
附件:

        邰正彪先生:1964年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,公司创始
人、实际控制人,清华大学EMBA,南京大学研究生院兼职导师。现任中国钢铁工
业协会冶金设备分会副会长、中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件
分会理事长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、安徽省企业联合会轮值会
长、马鞍山企业(企业家)联合会会长、马鞍山市商标协会会长,荣获2015-2016
年度“全国优秀企业家”、“中国工业企业十大双创人物”、“安徽省制造业单
打冠军”称号。2014年至今,现任泰尔重工股份有限公司董事长兼总经理。
       邰正彪先生与黄春燕女士系配偶关系,与邰紫鹏先生系父子关系。截至本公
告披露日,邰正彪先生持有公司股份14,036.82万股。邰正彪先生不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深
圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公
司查询,邰正彪先生不属于“失信被执行人”。

       邰紫鹏先生:1988年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,长江商学院
EMBA在读,马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司总经理助理。现任上
海智槃智能科技有限公司执行董事、泰尔重工股份有限公司副董事长兼副总经
理。
       邰紫鹏先生系公司实际控制人邰正彪先生及公司董事黄春燕女士之子,与公
司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日,邰紫鹏先
生持有公司股份1,463.35万股。邰紫鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴
责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询, 邰紫鹏先生
不属于“失信被执行人”。

       黄春燕女士:1965年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,
历任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理等职务,现任泰尔重工股份有限公司
董事。
    黄春燕女士系实际控制人邰正彪先生的妻子,系公司副董事长邰紫鹏先生的
母亲,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日,
黄春燕女士持有公司股份1,707.52万股。黄春燕女士不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所
的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,黄春
燕女士不属于“失信被执行人”。

    王先云先生:1963年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,正高级工程
师。历任衡阳中钢衡重设备有限公司副总经理。现任泰尔重工股份有限公司董事。
    先云先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,王先云先生未持有泰尔
股份股票。王先云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受
到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定。经公司查询,王先云先生不属于“失信被执行人”。

    杨晓明先生:1982年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技
术大学EMBA,注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务部部长、财务总监。
现任泰尔重工股份有限公司董事、董事会秘书。
    杨晓明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,杨晓明先生未持有泰尔
股份股票。杨晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受
到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定。经公司查询,杨晓明先生不属于“失信被执行人”。
       黄东保先生:1977年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,
工程师,南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院MBA。历任泰尔重工股份有限公司
生产总监、监事会主席、产品维修服务中心经理。现任泰尔重工股份有限公司董
事。
       黄东保先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,黄东保先生持有泰尔股
份股票324,000股。黄东保先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,黄东保先生不属于“失信
被执行人”。

       张居忠先生:1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于安徽
财贸学院会计学系,本科学历,中国注册会计师(证券从业资格),中国注册会
计师协会资深会员,中国注册会计师协会年报约谈专家组专家,山东省注册会计
师协会理事。现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、山东分所所
长、安德利独立董事、凤形股份独立董事、鑫广绿环独立董事、泰尔重工股份有
限公司独立董事。
   张居忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,张居忠先生未持有泰尔
股份股票。张居忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受
到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定。经公司查询,张居忠先生不属于“失信被执行人”。

       方明先生:1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级经济师,
注册资产评估师、注册造价工程师、注册咨询(投资)工程师,获武汉工业大学
(现名武汉理工大学)工学学士,上海财经大学经济学硕士。现任上海东洲资产
评估有限公司合伙人、副总裁、副总评估师,上海国资委重大项目审核专家,上
海财经大学公管学院硕士校外导师,泰尔重工股份有限公司独立董事。
    方明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,方明先生未持有泰尔股份股
票。方明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证
监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深
圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定。经公司查询,方明先生不属于“失信被执行人”。

    尤佳女士:1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国人
民大学,法学博士。现任安徽大学法学院副教授、硕士生导师、泰尔重工股份有
限公司独立董事。
    尤佳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,尤佳女士未持有泰尔股份股
票。尤佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证
监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深
圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定。经公司查询,尤佳女士不属于“失信被执行人”。

    夏清华先生:1962年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级
工程师。历任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理等职务。现任泰尔重工股份
有限公司副总经理。
    夏清华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,夏清华先生持有泰尔股
份股票1,258,668股。夏清华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报
批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,夏清华先生不属于“失
信被执行人”。
    董文奎先生:1983年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
注册会计师。历任蒙牛乳业(集团)股份有限公司华东区域财务总监,蒙牛销售
公司总经理;深圳骑客智能科技有限公司财务总监;泰尔重工股份有限公司董事
长助理。现任泰尔重工股份有限公司财务总监。
    董文奎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,董文奎先生未持有泰尔
股份股票。董文奎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受
到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定。经公司查询,董文奎先生不属于“失信被执行人”。

    董吴霞女士:1985年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历
任泰尔重工股份有限公司证券事务代表、证券部长。现任泰尔重工股份有限公司
审计机构负责人。
    董吴霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,董吴霞女士未持有泰尔
股份股票。董吴霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受
到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司审计负责人的情形,任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等有关规定。经公司查询,董吴霞女士不属于“失信被执行人”。

    许岭先生:1986年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,拥
有董事会秘书从业资格、证券从业资格、基金从业资格、独立董事从业资格。曾
历任泰尔重工股份有限公司证券助理、投资部部长、董事长助理、安徽曦泰投资
有限公司风控负责人、执行董事兼总经理。现任泰尔重工股份有限公司证券事务
代表。
    许岭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,许岭先生未持有泰尔股份股
票。许岭先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定,不存在受到
中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。经公司查询,许岭先生
不属于“失信被执行人”。

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