泰尔股份:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002347               证券简称:泰尔股份              公告编号:2019-52




                          泰尔重工股份有限公司

                     第五届监事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。



    泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知
于 2019 年 9 月 5 日以通讯方式发出,会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯方式召开,
本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。本次会议由监事冯春兰女士主持,
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事讨论,本次监事会审议通过了如下议案:
    以 4 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司第
五届监事会主席的议案》。
    经会议表决,一致同意选举冯春兰女士为公司第五届监事会主席(简历附
后),主持公司第五届监事会工作,任期三年(2019 年 9 月 11 日-2022 年 9 月
10 日)

    特此公告。



                                                    泰尔重工股份有限公司
                                                          监 事 会
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附件:

    冯春兰女士:1982 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。
历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、战略运营部部长。现任泰尔重工股
份有限公司生产总监、监事会主席。
   冯春兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,冯春兰女士未持有泰尔
股份股票。冯春兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受
到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定。经公司查询,冯春兰女士不属于“失信被执行人”。

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