泰尔股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002347            证券简称:泰尔股份             公告编号:2019-63



                       泰尔重工股份有限公司
     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决定
于 2019 年 12 月 9 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,本次股东大会以现

场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:
    公司第五届董事会第三次会议决定于2019年12月9日(星期一)下午14:00
在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
    3、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间为:2019 年 12 月 9 日下午 14:00。

    2019 年第二次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网
址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时
间为:2019 年 12 月 8 日—2019 年 12 月 9 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间:2019 年 12 月 9 日上午 9:30 -11:30 及下午
13:00-15:00 期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2019 年

12 月 8 日 15:00 至 2019 年 12 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式及投票规则:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合的方式。
    5、会议的股权登记日:2019年12月3日。
    6、出席对象:

    (1)截止 2019 年 12 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
   公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大
   会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
   司的股东。

      (2)公司董事、监事及高级管理人员。
      (3)公司聘请的见证律师。
       7、会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号,公司行政楼二楼
   股东会议室。

       二、会议审议事项

       2019 年第二次临时股东大会将逐项审议如下议案:
       1、审议《关于子公司之间吸收合并的议案》;
       2、审议《关于拟注销子公司的议案》。

       以上事项均构成关联交易,股东大会审议时,关联股东及其一致行动人应回
   避表决。上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议
   审议通过。具体内容详见 2019 年 11 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、
   《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司之间
   吸收合并的公告》及《关于拟注销子公司的公告》。

       三、提案编码
       股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                      备注
   提案编码                         议案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
     100          总议案:除累积投票议案以外的所有议案                 √
非累计投票提案
     1.00         《关于子公司之间吸收合并的议案》                     √
     2.00         《关于拟注销子公司的议案》                           √

       四、会议登记事项

       1、登记方式:
       (1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,
   代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件)及持股凭证。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股

凭证。
    (3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登
记。
    2、登记时间:2019 年 12 月 5 日上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30。
    3、登记地点:公司董事会办公室。

    4、会议联系方式:
    联系人:许岭先生、沈家争先生
    联系电话:0555-2202118
    电子邮箱:dsh@taiergroup.com
    本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的

具体操作流程见附件2。


    特此公告。


                                                 泰尔重工股份有限公司

                                                          董事会
                                                 二○一九年十二月四日
附件 1:

                               授权委托书



    兹委托            (先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限

公司 2019 年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。
    本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案                                                        表决意见
                          提案名称
编码                                                 同意     反对     弃权
 1.0      《关于子公司之间吸收合并的议案》

 2.0      《关于拟注销子公司的议案》

 附注:
    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票

反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。
附件 2:

                      参加网络投票的具体操作流程



 一、网络投票的程序

    1、投票代码:362347         投票简称:泰尔投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 12 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 8 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 12 月 9 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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