精华制药:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002349           证券简称:精华制药                  公告编号:2021-013




                      精华制药集团股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、 精华制药”)
第五届监事会第一次会议于2021年2月8日(星期一)以现场和通讯相结合方式在
公司会议室召开。会议应出席监事3名,出席监事3名,会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。与
会监事一致推选薛红卫先生主持会议。
    本次会议审议了以下议案:
    1、 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    经会议表决,一致同意选举薛红卫先生为公司第五届监事会主席,主持公司
第五届监事会工作,任期三年,与第五届监事会任期相同。
    公司第五届监事会中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总
数的二分之一。
    表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。


    特此公告。




                                                精华制药集团股份有限公司监事会
                                                          2021 年 2 月 9 日

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