北京科锐:第六届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码:002350            证券简称:北京科锐               公告编号:2020-021


                   北京科锐配电自动化股份有限公司

               第六届董事会第四十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十
九次会议于 2020 年 3 月 26 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于
2020 年 3 月 13 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名,实到董
事 9 名,会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科
锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通
过如下决议:

    一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

    二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    公司独立董事曾鸣先生、陈刚先生和宋萍萍女士已分别向董事会递交了《2019
年度独立董事述职报告》,三位独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述职。

    《2019 年度董事会工作报告》相关内容详见同日公司于指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度报告》“第四节 经营情
况讨论与分析”。该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

    三、审议通过《2019 年度报告》及其摘要

    《 2019 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司 2019
年度股东大会审议。
                                        1
        表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

        四、审议通过《2019 年度财务报表及审计报告》

        大信会计师事务所对公司 2019 年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保
   留意见的《审计报告》(大信审字[2020]第 1-01643 号)。

        《 2019 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
   (http://www.cninfo.com.cn)。

        该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

        表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

        五、审议通过《2019 年度财务决算报告》

        大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务状况、经营成果和
   现金流量情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字[2020]
   第 1-01643 号)。2019 年度,公司实现营业收入 242,099.29 万元,同比下降 6.16%;
   实现归属于上市公司股东净利润 8,237.91 万元,同比下降 20.66%。
        2019 年度主要财务数据如下:

        (1)本年度实现利润情况
                          项     目                                          金 额
营业利润(万元)                                                                     10,764.94
营业外收支净额(万元)                                                                  820.61
利润总额(万元)                                                                     11,585.55
净利润(万元)                                                                        9,884.53
归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                    8,237.91
现金及现金等价物增减额(万元)                                                       -18,585.51

        (2)最近三年的主要会计数据和财务指标

                                                                             2019 年较 2018 年
                 项目                  2019 年      2018 年      2017 年
                                                                                 增减幅度
营业收入(万元)                      242,099.29   257,996.99   223,624.05              -6.16%
净利润(万元)                          9,884.53    10,906.15     8,200.81              -9.37%
归属于上市公司股东的净利润(万元)      8,237.91    10,383.14     7,243.96             -20.66%
总资产(万元)                        338,169.88   381,631.67   316,931.28             -11.39%


                                            2
归属于上市公司股东的所有者权益(万
                                       177,529.21   186,264.11   133,236.23              -4.69%
元)
每股收益(元)                            0.1713       0.2169       0.1661              -21.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                             3.60         3.72         3.44              -3.23%
股)
经营活动产生的现金流量净额(万元)      20,636.01    -3,937.98     7,090.74            624.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)         0.42        -0.08         0.18            625.00%
加权平均净资产收益率                       4.63%        6.01%        5.62%    下降 1.38 个百分点
总资产收益率                               2.75%        3.12%        2.84%    下降 0.37 个百分点

        该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

        表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

        六、审议通过 2019 年度利润分配预案

        根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2017 年-2019
   年)》的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳
   定性,为优化公司股本结构,同时为积极回报广大投资者,与全体股东共同分享
   公司发展的经营成果,在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展
   的前提下,公司董事会提出公司 2019 年年度利润分配预案如下:以公司未来实施
   分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,向全体股东每 10 股派发
   现金红利 0.6 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股
   转增 1 股。

        《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
   券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

        该利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2017 年
   -2019 年)》的规定,公司独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站
   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

        该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

        表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

        七、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

        大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京科锐配电自动化股份有限
                                             3
公司内部控制鉴证报告》(大信专审字[2020]第1-00980号)。

    《2019年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、《内部控制规则落实自
查 表 》 及保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对本报告发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

    八、审议通过《2020 年度财务预算报告》

    该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

    九、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司保荐机构、会计师事务所对该报告发表了核查意见,监事会及独立董事
对该事项发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

    十、审议通过 2019 年和 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

    (一)2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

    根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管
理制度》等有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行
了 2019 年度绩效考核,并根据考核结果拟定了薪酬方案,具体如下:
                                                                   单位:万元
   姓名                职务              任职状态   从公司获得的税前报酬总额

                                     4
  张新育              董事长                  现任                            36.9
  张礼慧             副董事长                 现任                               0
                  董事、副总经理              现任
   申威                                                                      87.42
                    时任总经理                离任
  安志钢          董事、副总经理              现任                            73.5
  何大海               董事                   现任                           40.97
  郭文亮         董事、董事会秘书             现任                           53.21
  宋萍萍             独立董事                 现任                             7.2
   陈刚              独立董事                 现任                             7.2
   曾鸣              独立董事                 现任                             7.2
   唐钢             监事会主席                现任                           14.16
  苗丽萍               监事                   现任                           36.76
  陈颖达               监事                   现任                               0
  袁钦成             副总经理                 现任                           48.61
   王建              副总经理                 现任                           113.4
                      总经理                  现任
   朱明                                                                      80.45
                   时任副总经理               离任
  李金明        副总经理、财务总监            现任                           66.67
   合计                  --                    --                           673.65
    说明:

    1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的,以其实际所在的主要工作岗位确定

薪酬。

    2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制,年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。

年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩;绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情

况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

    3、独立董事津贴为 7.2 万元/年(税前)。

    (二)2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

    为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,保证其有
效履行其相应职责和义务,建立权责利相适应的约束机制,根据公司《董事、监
事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定,公司董事会薪酬与考
核委员会提出 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下:

    1、外部董事、监事不领取薪酬;

    2、内部董事、监事及高级管理人兼任其他职务的,以其实际从事的主要工作
岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成,年薪增长水平原则上

                                         5
不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平。

    3、独立董事津贴为 7.2 万元/年(税前)。

    该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,关联董事已对其本人薪
酬方案回避表决,公司独立董事事前也发表了同意意见,详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    董事、监事 2019 和 2020 年度薪酬方案和计划还需提请公司 2019 年度股东大
会审议。

    表决结果:

    1、董事薪酬方案表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事长张新育、
董事申威、安志钢、何大海、郭文亮回避表决。

    2、独立董事薪酬方案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。独立董事
陈刚、曾鸣、宋萍萍回避表决。

    3、监事薪酬方案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    4、高级管理人员薪酬方案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事
申威、安志钢、郭文亮回避表决。

    十一、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    根据董事会审计委员会的提议,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管
理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定 2020 年度的审计费用。

    《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独
立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

    表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

                                       6
    十二、审议通过《关于追加确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日
常关联交易的议案》

    《关于追加确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案,关联董事
张新育、何大海、曾鸣已回避表决。

    十三、审议通过《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》

    根据经营发展的需要,同意 2020 年度公司在部分银行授信额度到期后继续申
请银行授信额度,并增加部分授信额度的申请。具体情况如下:

                 使用单   分项额       金额      期
    银行                                                              备注
                   位     度名称     (万元)    限

                 本公司   保证额度       7,000   1年
中国建设银行股
                                                       采用最高额抵押担保方式,抵押物为:
份有限公司北京            流动资金
                 本公司                 16,700   1年   本公司在北京市怀柔区北房镇龙云路 3
 中关村分行               贷款额度
                                                       号院的房地产
华夏银行股份有
                          综合授信
限公司北京魏公   本公司                 40,000   1年
                            额度
   村支行
北京银行股份有
                 本公司   信托贷款      20,000   3年
   限公司
                                                       以公司位于北京市海淀区创业路 8 号 3
                                                       号楼 3-6 的自有房地产(京市海股国用
北京银行股份有            综合授信                     (2004 出)字第 3170007 号、京房权证
                 本公司                 10,000   2年
   限公司                   额度                       市海股字第 3170007 号)作为抵押,控
                                                       股股东北京科锐北方科技发展有限公司
                                                       提供 100%保证。
宁波银行股份有            综合授信
                 本公司                 12,000   1年
限公司北京分行              额度
中国民生银行股
                          综合授信
份有限公司北京   本公司                 10,000   1年
                            额度
    分行
中国光大银行股            综合授信
                 本公司                 10,000   1年
份有限公司北京              额度

                                          7
  海淀支行


上海浦东发展银
                             综合授信
行股份有限公司     本公司                10,000   1年
                               额度
  北京分行
广发银行玉泉路               综合授信
                   本公司                10,000   1年
    支行                       额度
南京银行北京分               综合授信
                   本公司                 3,000   1年
     行                        额度
                                                        以全资子公司郑州空港科锐电力设备有
                  郑州空港
中国建设银行股                                          限公司"基于互联网智慧能源系统的高端
                  科锐电力   固定资产
份有限公司郑州                           10,000   3年   设备制造及电力服务项目一期"土地及建
                  设备有限     贷款
  铁路支行                                              筑物提供抵押,母公司北京科锐配电自
                   公司
                                                        动化股份有限公司提供连带责任保证
中国建设银行股
                  流动资金   流动资金                   母公司北京科锐配电自动化股份有限公
份有限公司郑州                            5,000   1年
                   贷款        贷款                     司提供连带责任保证
  铁路支行
交通银行武汉东    武汉科锐
                             综合授信
湖新技术开发区    电气股份                1,000   1年
                               额度
    支行          有限公司
                  厦门科锐
厦门农村商业银               综合授信                   母公司北京科锐配电自动化股份有限公
                  能源服务                1,000   1年
行股份有限公司                 额度                     司提供连带责任保证
                  有限公司
                                                        以位于高新技术产业开发区西三环路
                                                        289 号 6 号楼的自有房产(豫(2019)郑
                                                        州市不动产权第 0094834 号、第 0094638
上海浦东发展银
                  河南科锐                              号、第 0095075 号、第 0095161 号、第
行股份有限公司               综合授信
                  开新电力                2,000   1年   0094786 号、第 0094843 号、第 0094838
郑州高新开发区                 额度
                  有限公司                              号、第 0094611 号、第 0095015 号、第
    支行
                                                        0095045 号、第 0095133 号、第 0095101
                                                        号、第 0094558 号、第 0094966 号、第
                                                        0095107 号作为抵押。
中国建设银行股    河南科锐
                             综合授信                   母公司北京科锐配电自动化股份有限公
份有限公司郑州    开新电力                2,000   1年
                               额度                     司提供连带责任保证
  铁路支行        有限公司
上海浦东发展银
                  河南科锐
行股份有限公司               综合授信                   母公司北京科锐配电自动化股份有限公
                  开新电力                1,000   1年
郑州高新开发区                 额度                     司提供连带责任保证
                  有限公司
    支行

                 合计                   170,700



    同时,董事会同意授权张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信
(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,
                                           8
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的 30%,根据《公司章程》
的规定,该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

    表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

    十四、审议通过《关于 2020 年度担保计划的议案》

    《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案需提交2019年度股东大会审议。

    表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

    十五、审议通过《关于厦门科锐能源服务有限公司 2019 年度业绩承诺完成
情况说明的议案》

    《关于 2019 年度业绩承诺完成情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,会计师事务所出具了专项审核
报告,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    十六、审议通过《关于北京合众慧能科技股份有限公司 2019 年度业绩承诺
完成情况说明的议案》

    《关于 2019 年度业绩承诺完成情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,会计师事务所出具了专项审核
报告,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
                                     9
    十七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    鉴于申威先生已辞去公司总经理职务,同意聘任朱明先生(简历详见附件 1)
为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    《关于部分高级管理人员变更的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本
议案发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任申威先生、李金明先生(简历详见附件 1)为公司副总经理,任期
自本次董事会审议通过之日起三年。

    《关于部分高级管理人员变更的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本
议案发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    十九、审议通过《关于公司组织机构设置调整的议案》

    同意对公司内部组织机构进行调整,调整后公司组织机构设置如下:设智能
配网事业部,负责公司配电开关类、自动化类、电力电子类产品的研发及生产;
成套电气事业部负责公司变压器类、成套电气类产品的研发、生产以及综合能源
服务和电建工程等业务,设其他部门分别为企管部、人力资源部、财务部、证券
部审计法务部、办公室、公共关系部。

    调整后的组织机构图见附件 2。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    二十、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》


                                     10
    《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

    特此公告。




                                   北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年三月二十六日




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    附件 1:朱明先生、申威先生、李金明先生简历

    朱明先生:1971 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,
中欧国际工商学院 EMBA 硕士,工程师。现任公司总经理,兼任公司控股子公司
北京科锐博润电力电子有限公司董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华
南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、副总经理。

    朱明先生 1990~1994 年就读于华中理工大学电力工程系;1994~1997 年在
北京市煤气公司生产技术部任电气技术员;1997~2019 年在公司历任广东区域销
售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理;2010 年 5 月~2020
年 3 月任公司副总经理。2004~2005 年在北京大学光华管理学院参加 EPD 项目
培训,2015~2017 年在中欧国际工商学院攻读 EMBA 硕士学位。

    朱明先生直接持有公司股份 149,175 股,其是公司控股股东北京科锐北方科
技发展有限公司的股东,间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关
联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,
也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询,朱明先生不属于“失信被执行
人”。

    申威先生:1966 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,
清华大学 EMBA 硕士。现任公司副总经理、成套电气事业部总经理、第六届董事
会董事,兼任公司全资子郑州空港科锐电力设备有限公司董事长,公司控股子公
司北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司业务主管、箱式变电站事
业部经理、销售部经理、销售总监、副总经理、总经理。

    申威先生 1984~1988 年就读于中国矿业大学自动化系,1988~1990 年在北
京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师;1990~1997 年在北
京变压器厂历任工程师、总工办副主任;1997 年至今在公司及其前身历任业务主
管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监;2004~2007 年在清华大学
攻读 EMBA 硕士学位;2007~2014 年任公司副总经理,2014 年 11 月~2020 年 3
月任公司总经理,2020 年 3 月起任公司副总经理。

    申威先生持有 447,433 股公司股份,且为公司控股股东北京科锐北方科技发

                                   12
展有限公司的股东,其直接及间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的行政
处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询,申威先生不属于“失信
被执行人”。

    李金明先生:1971 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学
历,中央财经大学会计硕士(MPAcc),北京大学光华管理学院工商管理硕士
(EMBA)在读,高级会计师。现任公司财务总监、副总经理,兼任公司全资子
北京科锐博华电气设备有限公司监事、北京科锐博实电气设备有限公司监事、郑
州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事,公司控股
子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司董事、北京科锐博润电力电子有限公司监事、
广东科锐能源服务有限公司监事、武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科
技有限公司董事,公司参股公司河南国控科锐能源管理有限公司监事、海南中电
智诚电力服务有限公司监事。李金明先生 2005 年 1 月起在公司工作,历任财务主
管、财务部副经理、财务部经理;2014 年起任公司财务总监,2020 年 3 月起任公
司副总经理。

    李金明先生 1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于中央财经大学会计系,并获经
济学学士;1996 年 9 月至 1997 年 10 月在河北省开滦(集团)股份有限公司赵各
庄矿财务科工作,历任成本会计、财务主管;1997 年 11 月至 2004 年 12 月在清
华紫光(集团)总公司工作,历任财务主管、子公司财务部经理;2005 年 1 月起
至今在本公司工作,历任财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监;2009
年 3 月至 2011 年 6 月就读于中央财经大学会计学院,并获会计硕士(MPAcc)学
位。2018 年至 2020 年在北京大学光华管理学院攻读 EMBA 硕士学位。

    李金明先生持有 297,050 股公司股份,且为公司控股股东北京科锐北方科技
发展有限公司的股东,其直接及间接持有公司股份。李金明先生与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,未受到中国证监会的
行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询,李金明先生不属
于“失信被执行人”。


                                    13
附件 2:组织机构图




                     14

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