北京科锐:第六届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码:002350             证券简称:北京科锐              公告编号:2021-009


                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                第六届董事会第五十六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十
六次会议于 2021 年 2 月 5 日 09:00 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于
2021 年 1 月 29 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名,实到董
事 9 名,本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化
股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事
会会议经审议通过如下决议:

    一、审议通过《关于全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源有限公司的
议案》

    《关于全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源有限公司的公告》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。




    特此公告。




                                        北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

                                                              二〇二一年二月五日




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