杰瑞股份:第四届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码:002353          证券简称:杰瑞股份           公告编号:2020-001



             烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

            第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 1 月 6 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第二十八次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议

通知已于 2020 年 1 月 2 日通过专人送达、邮件方式送达给董事,会议应到董事
9 人,实到董事 9 人。监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票
方式审议通过了:

    一、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”

员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    关联董事孙伟杰、王坤晓、王继丽、李雪峰、李志勇回避本议案的表决。

    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高职工的凝聚力和公司竞

争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规的规定,
拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划(草
案)》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见,公司监事会审议通过本议案,

并对参加对象名单进行了核查。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”
员工持股计划管理规则>的议案》

    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    关联董事孙伟杰、王坤晓、王继丽、李雪峰、李志勇回避本议案的表决。

    为保障员工持股计划的顺利实施,公司制定了相关的管理规则。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集

团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划相关事宜的议案》

    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    关联董事孙伟杰、王坤晓、王继丽、李雪峰、李志勇回避本议案的表决。

    为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办

理“奋斗者 5 号”员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

    (一)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止;

    (二)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

    (三)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法

规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致员工持股计划无
法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长员工持股计划购买期;

    (四)提名管理委员会委员候选人的权利;

    (五)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议

事规则》等有关规定,公司董事会同意提名孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先
生、王继丽女士、刘东先生、张志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
提名王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。王燕涛先生、张晓晓女士尚未取
得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认

可的独立董事资格证书。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不
超过公司董事总数的二分之一。9 名董事候选人的简历见附件。

    公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见,独立意见详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。其中独立董事候选人
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《公司独立董事提名
人声明 》、《 公司 独立 董事候 选人 声明》 详见 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投
票方式对公司第五届董事会各董事候选人进行逐项表决。

    公司董事李雪峰先生、李志勇先生本届任期届满,将不在担任公司董事职务,
但仍在公司任职。公司独立董事于建青先生、于希茂先生、姚秀云女士连续任职
已届满 6 年,将不再担任公司独立董事职务,亦不担任公司其他任何职务。

    六、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

             烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                        2020 年 1 月 6 日
附:第五届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人

    1、孙伟杰

    男,1963年7月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。中共党员,

第十三届山东省人大代表,第十七届烟台市人大常委。历任烟台黄金技校团委书
记、学生科长、教务科长,烟台黄金实业公司经理,烟台黄金经济发展公司总经
理,烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理,公司执行董事。现任
公司董事长、法定代表人。

    孙伟杰先生持有公司股票206,036,242股,占公司总股本的21.51%,系公司

控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一的刘
贞峰先生存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生不存在以下情形:(1)《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措
施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,孙伟杰

先生不属于“失信被执行人”。

    2、王坤晓

    男,1969年6月出生,中国国籍,无境外居留权。香港科技大学高层管理人

员工商管理硕士学位。历任烟台黄金技校教师,烟台黄金经济发展公司副总经理,
烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。现任公司副董事长。

    王坤晓先生持有公司股票141,050,961股,占公司总股本的14.73%,系公司

控股股东、实际控制人之一。王坤晓先生与公司其他实际控制人,持有公司5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王坤晓
先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)

被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政
处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公

司在最高人民法院网查询,王坤晓先生不属于“失信被执行人”。

    3、刘贞峰

    男,1961年8月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于北京科技大学计算

机专业,大专学历。自1999年12月起历任公司副总经理、董事、功勋顾问,现拟
任公司董事。

    刘贞峰先生持有公司股票112,926,683股,占公司总股本的11.79%,系公司

控股股东、实际控制人之一。刘贞峰先生与公司控股股东、实际控制人之一的孙
伟杰先生存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系。刘贞峰先生不存在以下情形:(1)《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措
施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,刘贞峰

先生不属于“失信被执行人”。

    4、王继丽

    女,1966年9月出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历。历任山东龙

矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师,公司副总经理,总经理。现任公
司董事、总裁。

    王继丽女士持有公司股票3,859,356股,占公司总股本的0.40%,与公司实际

控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
无关联关系。王继丽女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内
受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,王继丽女士不属于“失信被执

行人”。

    5、刘   东

    男,1970年1月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械

专业,大学本科学历、工学学士。历任烟台港务局港务工程公司工程师、公司副
总经理。现任公司董事、副总裁。

    刘东先生持有公司股票7,796,300股,占公司总股本的0.81%,与公司实际控

制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无
关联关系。刘东先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到
中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,刘东先生不属于“失信被执行人”。

    6、张志刚

    男,1973年4月出生,中国国籍,无境外居留权,山东大学法学学士,持有

律师资格证书、董事会秘书资格证书,烟台仲裁委员会仲裁员。历任公司证券法
务部总监、证券事务代表、CEO助理,山东鑫士铭律师事务所律师,现任公司副
总裁、董事会秘书。

    张志刚先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张志刚先生不存在以
下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会
采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最

近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民
法院网查询,张志刚先生不属于“失信被执行人”。

    二、独立董事候选人

    1、王燕涛

    男,1975年10月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于山东大学机械制造
及其自动化专业,博士研究生学历,工学博士学位。历任烟台大学机电汽车工程
学院讲师、副教授、教授,山东大学博士后研究,美国加州州立理工大学访问学

者。现任烟台大学机电汽车工程学院教授、硕士生导师。王燕涛先生尚未取得独
立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。

    王燕涛先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王燕涛先生不存在以
下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会
采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最

近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民
法院网查询,王燕涛先生不属于“失信被执行人”。

    2、王欣兰

    女,1971年7月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。毕业于辽宁大
学技术经济及管理专业,管理学博士学位,会计学专业教授、硕士研究生导师。

已取得独立董事资格证书。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副
主任、会计系主任、副院长职务,现任山东工商学院会计学院教授。

    王欣兰女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王欣兰女士不存在以
下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会
采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民

法院网查询,王欣兰女士不属于“失信被执行人”。

    3、张晓晓

    女,1980年2月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于山东大学法律理论

专业,获法学硕士学位;山东大学(威海)法学院法律方法论专业在读博士研究
生。2001年7月至今任职山东工商学院法学院教师,历任助教、讲师、副教授,
2016年至今任烟台市仲裁委员会仲裁员。张晓晓女士尚未取得独立董事资格证书,

承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。

    张晓晓女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张晓晓女士不存在以
下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会
采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民
法院网查询,张晓晓女士不属于“失信被执行人”。

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