杰瑞股份:第五届董事会第一次会议决议公告

股票代码:002353            证券简称:杰瑞股份              公告编号:2020-011



                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 2 月 14 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第一次会议在公司总部大楼五楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月

11 日通过邮件方式送达给董事,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、高管候选

人列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召

集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

    一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    1、同意选举孙伟杰先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任

期结束时止。

    2、同意选举王坤晓先生为公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会

任期结束时止。

    二、审议并通过《关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司第五届董事会专门委员会人员组成如下:

    1、董事会战略委员会

    组成人员:孙伟杰、王燕涛(独立董事)、张晓晓(独立董事),其中孙伟杰任主席、会

议召集人。

    2、董事会提名委员会
    组成人员:张晓晓(独立董事)、孙伟杰、王欣兰(独立董事),其中独立董事张晓晓任

主席、会议召集人。

    3、董事会审计委员会

    组成人员:王欣兰(独立董事、会计专业人士)、张晓晓(独立董事)、张志刚,其中独

立董事王欣兰任主席、会议召集人。

    4、董事会薪酬与考核委员会

    组成人员:王燕涛(独立董事)、王欣兰(独立董事)、孙伟杰,其中独立董事王燕涛任

主席、会议召集人。

    上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

    三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司董事会同意聘任李志勇先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会任期结束时止。简历详见附件。

    四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    以下表决情况均为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    1、聘任李伟斌先生为公司副总裁;

    2、聘任李雪峰先生为公司财务总监;

    3、聘任王锋先生为公司副总裁;

    4、聘任谢猛先生为公司副总裁;

    5、聘任张志刚先生为公司副总裁、董事会秘书。

    上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见

附件。王继丽女士任期届满后不再担任总裁职务,继续担任董事;刘东先生在任期届满后不

再担任公司副总裁职务,继续担任董事。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,张志刚先生已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求,其联系方式为:

    联系地址:山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号,邮政编码:264003

    联系电话:0535-6723532,传真:0535-6723172,

    联系邮箱:zqb@jereh.com

    公司独立董事对公司董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监事项发表了同意

的独立意见,意见内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司董事会同意聘任吕瑞女士为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

    六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司董事会同意聘任曲宁女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本

届董事会任期结束时止。曲宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职

资格符合要求,简历详见附件。

    曲宁女士联系方式为:

    联系地址:山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号,邮政编码:264003

    联系电话:0535-6723532,传真:0535-6723172,

    联系邮箱:zqb@jereh.com

    特此公告。

                     烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                                2020 年 2 月 14 日
    附:

    一、高级管理人员简历

    1、李志勇

    男,1977年12月出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历。历任烟台杰瑞石油服务

集团股份有限公司油田事业部销售经理,区域经理,副总经理、董事、公司副总裁,现聘任

为公司总裁。

    李志勇先生持有公司股票683,485股,占公司总股本的0.07%,与公司实际控制人、持有

公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生

不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采

取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,李志勇先生不属于“失信被执行人”。

    2、李伟斌

    男,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任中国石化集团上海

工程公司设备工程师、项目经理,康泰斯上海化学工程有限公司副总裁,杰瑞石油天然气工

程有限公司副总经理、国际营销集团总裁,现聘任为公司副总裁。

    李伟斌先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李伟斌先生不存在以下情形:(1)《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内

受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公

司在最高人民法院网查询,李伟斌先生不属于“失信被执行人”。

    3、李雪峰

    男,1977年8月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。高级会计师、注册会计

师(非执业)、注册税务师。2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、
主任、财务总监助理、财务部总监,公司董事、财务总监,现聘任为公司财务总监。

    李雪峰先生持有公司股票205,774股,占公司总股本的0.02%,与公司实际控制人、持有

公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李雪峰先生

不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采

取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,李雪峰先生不属于“失信被执行人”。

    4、王锋

    男,1984年5月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任烟台杰瑞石油装备

技术有限公司研究室主任、研发部副经理、副总工程师,国际营销集团欧非大区总裁,现聘

任为公司副总裁。

    王锋先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王锋先生不存在以下情形:(1)《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到

中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在

最高人民法院网查询,王锋先生不属于“失信被执行人”。

    5、谢猛

    男,1986年4月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任上海科泰电源股份有

限公司埃及分公司售后服务工程师、区域经理、大区域经理、副总经理,烟台杰瑞石油服务

集团股份有限公司埃及国家销售代表、副总监、副总经理,东非片区副总经理,现聘任为公

司副总裁。

    谢猛先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。谢猛先生不存在以下情形:(1)《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到

中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在

最高人民法院网查询,谢猛先生不属于“失信被执行人”。

    6、张志刚

    男,1973年4月出生,中国国籍,无境外居留权,山东大学法学学士,持有律师资格证

书、董事会秘书资格证书,烟台仲裁委员会仲裁员。历任公司证券法务部总监、证券事务代

表、CEO助理,山东鑫士铭律师事务所律师,公司副总裁、董事会秘书,现任公司董事、副

总裁、董事会秘书。

    张志刚先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张志刚先生不存在以下情形:(1)《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内

受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公

司在最高人民法院网查询,张志刚先生不属于“失信被执行人”。

    二、内部审计负责人简历

    吕瑞,女,1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于沈阳工业学院会计学

专业,本科学历。历任公司财务部资金管理中心主任,杰瑞(天津)石油工程技术有限公司

财务总监、常务副总经理;现任公司审计部总监。

    吕瑞女士持有公司股票 49,952 股,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。

    三、证券事务代表简历

    曲宁,女,1989 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于西南财经大学会计学

专业,大学本科学历。2013 年 7 月起进入公司证券部工作,现任公司证券事务代表。曲宁

女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

    曲宁女士未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、

监事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

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