兴民智通:关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

证券代码:002355             证券简称:兴民智通              公告编号:2022-044



                    兴民智通(集团)股份有限公司
           关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会
议(以下简称“会议”)的会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出,
会议于 2022 年 5 月 11 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,现场出席
董事 2 人,参加通讯表决 5 人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及有关法律、法规规定,会议由董事长赵丰先生召集并主持。
    本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:
    一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并同意将
该议案提交股东大会审议;
    具体内容请见公司于 2022 年 5 月 12 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  兴民智通(集团)股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022 年 5 月 11 日

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