兴民智通:关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:002355             证券简称:兴民智通            公告编号:2022-047




                     兴民智通(集团)股份有限公司
                关于 2021 年度股东大会增加临时提案
                      暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年度股东大会通知的公告》(公
告编号:2022-034),公司定于2022年5月23日召开2021年度股东大会。
    2022年5月11日,公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十三
次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》,该议案尚需
提交股东大会审议。同日,公司董事会收到控股股东青岛丰启环保新能源科技有限公司
(以下简称“青岛丰启”)提交的《关于提请兴民智通(集团)股份有限公司2021年度
股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会审议。
    根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定,单独或者合计持有
公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查,截至本公告披露日,青岛丰启直接持有公司6.45%的股份,实际控制公司25.11%
的股份,其具备提出临时提案的资格。本次临时提案属于股东大会的职权范围,有明确
的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,故公司董事会同
意将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。
    除上述增加的临时提案外,公司董事会于2022年4月30日发布的《关于召开2021年
度股东大会通知的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不
变。现将公司2021年度股东大会通知更新如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2021年度股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,决
定召开2021年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2022年5月23日(星期一)下午15:00;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
5 月 23 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
    5、会议召开的方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2022年5月18日。
    7、出席对象:
    (1)截至 2022 年 5 月 18 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
    8、现场会议地点:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层
    二、会议审议事项
                                                                  备注
   提案编码                     提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
      100                        总议案                            √
非累积投票提案
     1.00               2021 年度董事会工作报告                    √
     2.00               2021 年度监事会工作报告                    √

     3.00                 2021 年度财务决算报告                    √
     4.00                2021 年度利润分配预案                     √
     5.00               2021 年年度报告及其摘要                    √
     6.00           关于董事 2022 年薪酬方案的议案                 √
     7.00           关于监事 2022 年薪酬方案的议案                 √

                 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合
     8.00                                                          √
                 伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案

                 关于 2022 年度向金融机构和非金融机构
     9.00                                                          √
                        申请综合授信额度的议案

                 关于 2022 年度对子公司担保额度预计的
     10.00                                                         √
                                  议案

                  关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
     11.00                                                         √
                              之一的议案

    独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度述职。独立董事年度述职报告将会作
为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    议案 1、议案 3-6 和议案 8-10 已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过、议
案 2 已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过、议案 11 已经公司第五届董事会
第三十三次会议审议通过,议案 7 提交公司第五届监事会第二十二次会议审议,全体监
事回避表决直接提交股东大会审议,详细内容请见公司分别于 2022 年 4 月 30 日和 2022
年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的要求,本次会议审议的议案 4、6、8 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    三、出席会议登记办法
    1、登记时间:2022 年 5 月 19 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00
    2、登记地点:龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司证券部
    3、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;
    (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、
营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;
    (3)异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记(须在 2022 年
5 月 19 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。
    四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:362355
    2、投票简称:兴民投票
    3、填报意见表决
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同
意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
       (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022年5月23日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日(现场股东大会召开当日)
上午9:15,结束时间为2022年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系人:王昭
联系电话:0535-8882355
传真电话:0535-8886708
邮箱:wz@xingmin.com
地址:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦 26 层
邮编:518000
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议;
2、第五届监事会第二十二次会议决议;
3、第五届董事会第三十三次会议决议;
4、第五届监事会第二十三次会议决议。


特此公告。




                                             兴民智通(集团)股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 5 月 12 日
  附件:

                                    授权委托书


        致:兴民智通(集团)股份有限公司
        兹委托             先生(女士)代表本人/本单位出席兴民智通(集团)股份有限
  公司2021年度股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
  本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均
  由本人/本单位承担。
        (说明:请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打
  “√”;“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项,多选视为废票处理)
                                                             备注             表决意见
提案
                            提案名称                     该列打勾的栏    同      反      弃
编码
                                                         目可以投票      意      对      权
 100                         总议案                           √
1.00               《2021 年度董事会工作报告》                √
2.00               《2021 年度监事会工作报告》                √

3.00                《2021 年度财务决算报告》                 √
4.00                《2021 年度利润分配预案》                 √
5.00               《2021 年年度报告及其摘要》                √
6.00          《关于董事 2022 年薪酬方案的议案》              √

7.00          《关于监事 2022 年薪酬方案的议案》              √

        《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作
8.00                                                          √
                 为公司 2022 年度审计机构的议案》
        《关于 2022 年度向金融机构和非金融机构申请综
9.00                                                          √
                       合授信额度的议案》
10.00   《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》          √

         《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
11.00                                                         √
                             议案》
        委托人姓名或名称(签章):
        委托人身份证号码或营业执照号码:
        委托人持股数:
        委托人股东账号:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:     年    月   日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

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