兴民智通:关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告

证券代码:002355              证券简称:兴民智通             公告编号:2022-058



                    兴民智通(集团)股份有限公司
           关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会
议(以下简称“会议”)的会议通知于 2022 年 6 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出,
会议于 2022 年 6 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会
议应到董事 7 人,现场出席董事 2 人,参加通讯表决 5 人,本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长赵丰先生召集并
主持。
    本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议:
    一、审议通过了《关于为公司银行授信追加担保的议案》;
    具体内容请见公司于 2022 年 6 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司银
行授信追加担保的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




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                                                              董事会
                                                          2022 年 6 月 27 日

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