森源电气:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002358               证券简称:森源电气              编号:2019-053

                   河南森源电气股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届董事会第十
四次会议于 2019 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,现将
本次董事会会议情况公告如下:
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式

    (1)会议通知发出时间:2019 年 9 月 2 日
    (2)会议通知发出方式:专人送达、传真、电子邮件等
    2、召开会议的时间、地点和方式
    (1)会议时间:2019 年 9 月 12 日上午 10:00
    (2)会议地点:公司会议室

    (3)会议方式:现场表决方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 11 人,实际出席人数 11 人
    4、会议的主持人和列席人员
    (1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生

    (2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》;
    根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要,公司拟对经营范围进
行变更,并相应修改《公司章程》。同时,董事会提请股东大会授权董事会全权负责
办理有关工商变更登记等手续。
    此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的公告》、《章程修正案》和《公
司章程》(修订稿)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据公司工作安排,董事会定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东
大会,审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                              河南森源电气股份有限公司董事会
                                                               2019 年 9 月 12 日

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