森源电气:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码:002358              证券简称:森源电气              公告编号:2019-055

                    河南森源电气股份有限公司
    关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开日期和时间:
    现场会议时间:2019 年 10 月 8 日(星期二)上午 10:00
    网络投票时间:2019 年 10 月 7 日—2019 年 10 月 8 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 10 月 8 日上午 9:30—
11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年 10 月 7 日 15:00 至 2019 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,
股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决
的,以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019 年 9 月 25 日(星期三)

    7、出席对象:
    (1)截止 2019 年 9 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
    特别强调事项:

   上述议案已经公司第六届董事会第十四次会审议通过,具体详见公司披露于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码一览表
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                                   投票

                                   投票提案

   1.00     《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》             √
    四、会议登记办法

    1、登记方式
   (1)法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡
到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复
印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)

和法人股东账户卡到公司登记。
   (2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登
记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权
委托书(见附件二)。
   (3) 异地股东可以通过传真方式登记(见附件三),不接受电话登记。

    2、登记时间:2019 年 9 月 30 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
    3、登记地点:河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
    4、会议联系方式
    (1)联系人姓名:张校伟
    (2)电话号码:0374-6108288

    (3)传真号码: 0374-6108288
    (4)电子邮箱:hnsyzqb@163.com
    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容

和格式详见附件一。
    六、备查文件
    公司第六届董事会第十四次会议决议


    特此公告。




                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                            2019 年 9 月 12 日
附件一:
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称
    投票代码:362358;投票简称:森源投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 10 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 7 日下午 15:00,结束时间
为 2019 年 10 月 8 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                                授权委托书
河南森源电气股份有限公司:

   兹委托         先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公
司 2019 年第二次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)
无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。
                                                                  备注
 提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                                 投票

                                  投票提案

   1.00     《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》          √




   委托人签名(或盖章):                身份证或营业执照号码:
   股东账户:                                持股数量:




   受托人签名:                          身份证号码:
   委托日期:




委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附件三:
                                  股东参会登记表
     截止 2019 年       月     日,本人(本公司)持有河南森源电气股份有限公司股

票                  股,拟参加公司 2019 年第二次临时股东大会。


     股东账户:


     股东姓名或公司名称(签字盖章):


     出席人姓名:


     身份证号:


     联系电话:




                                                                 年   月   日

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