永安药业:2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码:002365         证券简称:永安药业         公告编号:2020-75


                   潜江永安药业股份有限公司
     2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2020 年 12 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开。会议由公司董事会秘书吴晓波先生召集和主持,本次会议应参加表决的持有
人 508 名,实际参加表决的持有人 508 名,代表员工持股计划份额 7,588,600
份,占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符
合公司 2020 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过
如下决议:

    一、审议通过《潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心,公司董事(不包括独立董事)、监事、
高级管理人员、公司在职员工及子公司高管和其他核心员工参与了本次员工持股
计划,在符合国家和中国证券监督管理委员会等相关法律法规的前提下,共同制
定公司《2020 年员工持股计划管理办法》。

    表决结果:同意 7,588,600 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    二 、审议通过《关于设立 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》

    为保证公司 2020 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根
据公司《2020 年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立 2020 年员工持
股计划管理委员会,作为 2020 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有
人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。2020
年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2020 年员工持股计划的存续期。
    表决结果:同意 7,588,600 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    三 、审议通过《关于选举 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

    选举戴享珍、彭波、李润然、彭玉松、邓永红为公司 2020 年员工持股计划
管理委员会委员,任期与公司 2020 年员工持股计划存续期间一致。

    戴享珍女士为公司高级管理人员,并担任公司工会主席。除此之外,管理委
员会成员未在公司控股股东单位担任职务,且不为公司 5%以上股东、实际控制
人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

    表决结果:同意 7,588,600 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    同日,公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议,选举邓永红为公司员
工持股计划管理委员会主任。

    四 、审议通过《关于授权公司 2020 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》

    根据公司《2020 年员工持股计划(草案)》、《2020 年员工持股计划管理
办法》的有关规定,持有人大会授权 2020 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项,具体如下:

    (1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
    (2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
    (3)办理员工持股计划份额认购事宜;
    (4)代表全体持有人行使股东权利;
    (5)决定并执行员工持股计划权益的清算与分配;
    (6)决定员工持股计划被强制转让份额的归属;
    (7)办理员工持股计划份额继承登记;
    (8)持有人会议授权的其它职责。
    本授权期限为:公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司 2020 年员工持股计划终止之日。

    表决结果:同意 7,588,600 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    特此公告。




                                              潜江永安药业股份有限公司
                                                      持有人会议
                                                二〇二〇年十二月一日

关闭窗口