伟星新材:第五届董事会第四次会议决议公告

      证券代码:002372         证券简称:伟星新材         公告编号:2020-020



                    浙江伟星新型建材股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第五届董事会第四次会议的通知于2020年7月31日以专人送达或电子邮件等方式

发出,并于2020年8月10日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,

实际亲自出席董事8人,公司董事谢瑾琨先生因工作出差在外,委托董事金红阳先生出席会

议并行使表决权。会议由公司董事长金红阳先生主持,监事、部分高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度报

告》及其摘要。

    《公司2020年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年

度报告摘要刊登于2020年8月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券

日报》。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对子公司滚存

利润进行分配的议案》。

    为了提高资金的使用效率,对临海伟星新型建材有限公司、上海伟星新型建材有限公

司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司、陕西伟星新型建材有限

公司等9家子公司截至2019年12月31日可分配利润进行分配,合计将551,594,478.09元分配

给母公司。本次利润分配将增加母公司报表利润,不会对公司合并报表利润产生影响。

    三、备查文件


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公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。




                                       浙江伟星新型建材股份有限公司

                                               董 事 会

                                             2020 年 8 月 12 日




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