亚厦股份:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002375          证券简称:亚厦股份        公告编号:2019-084


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”、“亚厦股份”)第五届监事
会第六次会议通知于 2019 年 11 月 15 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会
议于 2019 年 11 月 22 日在公司会议室召开,应参加表决监事 3 人,实际参加表
决监事 3 人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,
会议由公司监事会主席吕浬女士主持,会议经表决形成如下决议:
    1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于新增 2019 年
度日常关联交易预计的议案》。
    经审核,监事会认为:公司及子公司拟新增与关联方北方国际健康城(鞍山)
有限公司 2019 年度日常关联交易预计为公司及子公司正常经营所需,有利于保
证公司及子公司的正常生产经营。公司及子公司与上述关联方进行的关联交易,
严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,为公司及
子公司生产经营实际情况。没有损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性
产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    详细内容请见《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》,内容刊登在
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          监事会
                                                二〇一九年十一月二十二日


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