亚厦股份:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码:002375             证券简称:亚厦股份      公告编号: 2020-031



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司于 2020 年 4 月 23 日以专人送达、邮件、电话
通知方式向全体监事发出第五届监事会第八次会议通知。会议于 2020 年 4 月 29
日下午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名,
实到三名,符合召开监事会会议的法定人数,会议由监事会主席吕浬女士主持。
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议
并通过了如下议案:
    1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年第一季度
报告》。

    经审核,监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司《2020
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏”。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    经审核,依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入
准则执行时间的通知》,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,
其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中
小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                               浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                           监事会
                                                二〇二〇年四月二十九日

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