崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

                       崇义章源钨业股份有限公司
                 第二届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议
(以下简称“会议”)通知于 2014 年 1 月 11 日以专人送达、电话或电子邮件的方式
发出,于 2014 年 1 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事
共 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民
共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议,通过如下议案:

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,因公司第二届监事会任期届满,
为保证监事会的正常运作,根据公司《章程》规定,监事会提名张宗伟先生、黄华萍
女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),与公司职工代表监事
刘军先生共同组成公司第三届监事会。
    表决结果:同意 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
    修订后的公司《募集资金管理制度》详见 2014 年 1 月 24 日的巨潮资讯网




(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符
合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状
况,同意本次计提资产减值准备。
    表决结果:同意 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会批准。



    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监
事会第二十一次会议决议》。
    特此公告。




                                           崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                                      2014 年 1 月 24 日





附:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    张宗伟,男,中国国籍,1953年6月出生,无境外居留权,高中学历。2003年加
入公司,曾任党支部副书记,现任公司党委书记。与公司控股股东、实际控制人、
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。

    黄华萍,女,中国国籍,1983 年 1 月出生,2006 年毕业于南昌大学会计学专
业,现任崇义章源投资控股有限公司财务部副经理。黄华萍女士与公司实际控制人
黄泽兰先生为父女关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。

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