崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

                      崇义章源钨业股份有限公司

               第二届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会
议(以下简称“本次会议”)通知于 2014 年 1 月 11 日以专人送达、电话或电子邮
件的方式发出,于 2014 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。应出席本次会议的董事共 10 名,实际参与表决董事 10 名,本次会议由董事
长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董
事会的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议,通过如下议案:

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,公司第二届董事会任期将届满,
需换届选举,董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。
    董事会提名委员会提名第三届董事会董事候选人如下:
    提名黄泽兰先生、黄世春先生、赵立夫先生、范迪曜先生、徐波先生、赖香
英女士、刘佶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;
    提名王平先生、潘峰先生、骆祖望先生、许正先生为公司第三届董事会独立
董事候选人。
    上述董事候选人简历详见附件。



    提名董事中同时兼任公司高级管理人员者为 4 人,符合公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一的规定。
    通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会
未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求;
其中,上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,独立董事候选人将提交深圳证券
交易所审核无异议后,方提交公司 2014 年第一次临时股东大会投票选举。
    表决结果:同意 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于制定公司〈补充养老保险计划方案〉的议案》。
    为保障和提高本企业员工退休和离职后的生活水平,建立人才长效机制和多
支柱的养老保障体系,促进企业健康持续发展。公司拟对在公司担任一定管理职
务的骨干员工,以补充养老保险延付形式进行奖励。本计划由企业和个人共同缴
费。企业缴费总额控制在上年工资总额的 5% 以内,员工个人缴费按企业缴费的
1/4 比例缴纳。
    表决结果:同意 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
    修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见 2014 年 1 月 24 日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》。
    修订后的公司《信息披露制度》详见 2014 年 1 月 24 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    5、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
    修订后的公司《募集资金管理制度》详见 2014 年 1 月 24 日的巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    为真实反映公司截止 2013 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况,公司于 2013
年末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类资
产的可收回性进行了评估,认为:公司的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公
司的部分存货存在减值迹象,依据企业会计准则和公司相关制度的规定,澳克泰
工具技术有限公司计提存货跌价准备金额 27,410,466.20 元,计提后将导致公司
2013 年的合并净利润减少 19,309,586.64 元,合并所有者权益减少 19,309,586.64
元。该数据未经审计,最终数据以会计师年度审计确认后的结果为准。
    本次资产减值准备的计提不影响公司于 2013 年 10 月 29 日披露的《公司 2013
年第三季度报告》对公司 2013 年度经营业绩的预计。
    表决结果:同意 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会批准。

    7、审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    经公司董事会提议,召开 2014 年第一次临时股东大会对上述需股东大会批
准的事项进行表决。会议通知详见 2014 年 1 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《崇义章源钨
业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二
届董事会第二十八次会议决议》。

    特此公告。




                                           崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                                    2014 年 1 月 24 日


    附董事简历:

    黄泽兰,男,出生于 1955 年 7 月,中国国籍,无境外居留权。2007 年 9 月
至今任崇义章源投资控股有限公司董事长,2011 年 1 月至 2012 年 4 月兼任公司
总经理,2007 年 11 月至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长。通过本公司控
股股东章源控股间接持有本公司股份 348,987,770 股,占公司总股本的 81.50%;
为本公司实际控制人;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    黄世春,男,出生于 1981 年 4 月 25 日,中国国籍,无境外居留权。毕业于
暨南大学和英国伦敦大学国王学院,获法学学士和社会科学硕士学位。2009 年
加入崇义章源钨业股份有限公司,现任崇义章源钨业股份有限公司董事、总经理。
与公司实际控制人黄泽兰为父子关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
    赵立夫,男,出生于 1971 年 12 月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,
高级工程师。2007 年加入崇义章源钨制品有限公司,历任副总经理。现任崇义
章源钨业股份有限公司董事、常务副总经理,西安华山钨制品有限公司副董事长。
与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关
联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    范迪曜,男,出生于 1964 年 1 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历。
2002 年加入崇义章源钨制品有限公司,历任财务部经理、副总经理、财务总监。
现任崇义章源钨业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。与本公司控股股东、
实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    徐波,男,出生于 1966 年 12 月,中国国籍,无境外居留权,毕业于中南财
经大学和中欧国际工商学院,获经济学硕士和高级工商管理硕士学位。1996-2009
年任平安证券有限责任公司副总裁、平安财智投资管理有限公司总裁,现任深圳
市架桥投资公司董事长,架桥富凯股权投资基金创始合伙人,山东联合化工股份
有限公司独立董事、上海步科自动化股份有限公司独立董事、厦门日上车轮集团
股份有限公司董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、山东鲁阳股份有
限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、四川川润股份



有限公司董事、崇义章源钨业股份有限公司董事。与本公司控股股东、实际控制
人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    赖香英,女,出生于 1962 年 5 月,中国国籍,无境外居留权,高中学历。
2004 年 6 月至今任牛鼻垅电力有限公司董事长,2007 年 9 月-2012 年 8 月任崇义
章源投资控股有限公司财务部经理。现任崇义章源投资控股有限公司总经理、公
司董事。为本公司实际控制人黄泽兰先生配偶,未持有本公司股份,未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘佶,女,出生于 1970 年 9 月,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大
学,硕士学位。先后担任清华紫光股份有限公司数码影像事业部市场总监兼产品
总监;清华紫光集团信业投资公司政府项目事业部市场总监;清华大学继续教育
学院金融中心企业部部长;2008 年加入崇义章源钨业股份有限公司至今,任崇
义章源钨业股份有限公司副总经理、董事会秘书。与本公司控股股东、实际控制
人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王平,男,出生于 1970 年 7 月,中国香港籍,有境外居留权。毕业于中山
大学,工商管理硕士学历,中国注册会计师。2004 年 2 月至 2007 年 3 月任中国
稽山控股有限公司(JSH:SP)财务总监;2007 年 5 月至 2010 年 3 月任 EV Capital
Pte Ltd 执行副总裁、董事;2010 年 12 月至今,任中国车辆零部件科技控股有限
公司(01269.HK),高级副总裁、财务总监。现任中国罕王控股有限公司
(03788.HK)独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、崇义章源钨业
股份有限公司独立董事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    潘峰,男,出生于 1963 年 8 月,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大
学材料物理专业,博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长,清
华大学材料学院副教授。现任清华大学材料学院教授。与本公司控股股东、实际
控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    骆祖望,男,出生于 1947 年 1 月,中国国籍,无境外居留权,毕业于华东
师范大学,研究生学历。曾任上海财经大学商学院院长兼书记、教授、博士生导
师,现已退休。现任上海财通坤田汽销公司董事长。与本公司控股股东、实际控
制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    许正,男,出生于 1970 年 6 月,中国国籍,无境外居留权,毕业于重庆大
学自动化系,并获得美国马里兰大学工商管理硕士学位。于 2010 年至 2013 年任
GE(中国)有限公司中国区副总裁,2013 年 6 月至今任陕西伟志集团有限公司
独立董事、Kronos 中国劳动力研究院委员、中华人民共和国科技部火炬创业导
师。现任直方大管理创新研究中心总裁、陕西省高级人才事务所理事、中国人民
大学商学院高层管理教育项目教学指导委员会委员、西北大学经管学院教授、陕
西省信息工程研究院特聘专家、西安市政协委员。与本公司控股股东、实际控制
人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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