崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

                     崇义章源钨业股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2014 年 2 月 6 日以传真、电话或电子邮件的形式送
达,于 2014 年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议
的监事共 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议由监事张宗伟主持。会议符合
《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议,通过如下议案:
    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    选举张宗伟先生为公司第三届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。(简历附后)
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三
届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。


                                         崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                                     2014 年 2 月 19 日
    附件:张宗伟先生简历
    张宗伟,男,中国国籍,出生于 1953 年 6 月,无境外居留权,高中学
历。2003 年加入崇义章源钨制品有限公司,曾任党支部副书记,现任公司
党委书记。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担
任公司监事的情形。

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