章源钨业:第三届监事会第十次会议决议公告

                          崇义章源钨业股份有限公司

                     第三届监事会第十次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
(以下简称“本次会议”)通知于 2015 年 8 月 11 日以传真、电话或电子邮件的
形式送达,于 2015 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本
次会议的监事共 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议由监事张宗伟主持。会
议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议经审议,通过如下议案:

     1、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文》和《公司 2015 年半年度报
告摘要》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经审核,监事会认为董事会编制的《公司 2015 年半年度报告全文》和《公
司 2015 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     《公司 2015 年半年度报告全文》详见 2015 年 8 月 25 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2015 年半年度报告摘要》详见 2015 年 8 月
25 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金使用情况专项报告》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《公司 2015 年半年度募集资金使用情况专项报告》详见 2015 年 8 月 25 日
的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过了《关于 2015 年半年度计提存货跌价准备的议案》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经核查,监事会认为公司 2015 年半年度计提的存货跌价准备,是在 6 月末
对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司 2015 年半年度财务报表
能真实反映公司截止 2015 年 6 月 30 日公司的财务状况及经营情况。

    4、审议通过了《关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司原第三届监事会中的非职工代表监事黄华萍女士为公司现任董事、高级
管理人员的直系亲属,根据深圳证券交易所 2015 年修订的《中小板上市公司规
范运作指引》第三章第二节“董监高任职职格”新增规定:“公司董事、高级管
理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监
事”的要求,黄华萍女士将不能再担任公司监事。经公司第三届监事会讨论,决
定提名谢海根先生替换黄华萍女士担任公司第三届监事会非职工代表监事。
    经审查,监事会认为谢海根先生具备《公司法》等法律法规和公司《章程》
关于监事任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职责所应具备的能力,能够
胜任相关职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。同意提名谢海根先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三


届监事会第十次会议决议》。
    特此公告。




                                         崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                                   2015 年 8 月 25 日




    附件:谢海根先生简历

    谢海根,男,1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级
工程师。1991 年-2002 年 11 月任南昌硬质合金厂车间副主任。2002 年 11 月加入
崇义章源钨业股份有限公司,现任公司总经理助理。
    谢海根先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和公司《章程》中规定的
不得担任公司监事的情形。





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