章源钨业:关于独立董事辞职的公告

崇义章源钨业股份有限公司
                        关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 11 月 24 日收到独
立董事王平先生的书面辞职报告,因在公司担任独立董事已满六年,王平先生提
出辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会主
任委员职务,王平先生辞职后,不再担任公司任何职务。
       鉴于王平先生的辞职,导致董事会成员中独立董事占比不足三分之一并且独
立董事中没有会计专业人士,根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,在公司股东大会选举出新的独立
董事之前,王平先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司
董事会将按照相关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。
    王平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用,公司董事会对王平先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感
谢!
    特此公告。
                                         崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                               2016 年 11 月 25 日

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