章源钨业:第三届监事会第二十次会议决议公告

崇义章源钨业股份有限公司
                 第三届监事会第二十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会
议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 3 月 28 日以专人送达、电话或电子邮件
的方式发出,于 2017 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应
出席监事共 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议,通过如下议案:
    1、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《公司 2016 年度监事会工作报告》详见 2017 年 4 月 11 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2016 年,公司实现营业收入 131,138.94 万元,同比下降 2.41%,营业总成本
135,037.47 万元,同比下降 12.18%,实现营业利润-2,229.45 万元,同比减亏 87.86%,
实现净利润 4,725.49 万元,其中:归属于上市公司股东的净利润 4,712.07 万元。
2017 年公司计划不含税销售收入约 15 亿元,公司将进一步提高财务运行效率,
继续通过降本增效求效益,调结构促转型,创优资金管理,加强风险管控等举措,
提升财务业绩。本经营计划并不代表公司对 2017 年度的盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。请
投资者注意投资风险。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 4 月
11 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《公司 2016 年度内部控制评价报告》详见 2017 年 4 月 11 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    5、审议通过《内部控制规则落实自查表》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《内部控制规则落实自查表》详见 2017 年 4 月 11 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    6、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司拟定 2016 年度利润分配预案为:
    以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 924,167,436 股为基数,向全体股东按每
10 股派现金红利 0.15 元(含税),本次共派发现金红利 13,862,511.54 元。剩余
未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    7、审议通过《公司 2016 年度报告全文》和《公司 2016 年度报告摘要》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经审核,监事会认为董事会编制的《公司 2016 年度报告全文》和《公司 2016
年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《公司 2016 年度报告全文》详见 2017 年 4 月 11 日的信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2016 年度报告摘要》详见 2017 年 4 月
11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,负责
公司 2017 年度财务报告的审计工作。聘期一年,审计费用为人民币 63 万元/年。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,公司第三届监事会任期已届满,
需换届选举,监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。
    第四届监事会非职工代表监事候选人如下:
    张宗伟先生、谢海根先生;
    上述监事候选人简历详见附件。
    通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,监事会未
发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况,未发现其被中国证监会确
定为市场禁入者,未发现属于“失信被执行人”,上述候选人均具备担任公司监
事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
   上述监事候选人若经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。
   本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三
届监事会第二十次会议决议》。
    特此公告。
                                      崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                            2017 年 4 月 11 日
附监事简历:
    张宗伟,男,中国国籍,1953 年 6 月出生,无境外居留权,高中学历。2003
年加入崇义章源钨制品有限公司,曾任党支部副书记,现任崇义章源钨业股份有
限公司党委书记。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系;持有本公司股份 96,375 股,占公司总股本的 0.01%;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未发现属于“失信被执行人”。
    谢海根,男,中国国籍,1968 年出生,无境外居留权,硕士学位,高级工
程师。1991 年-2002 年 11 月任南昌硬质合金厂车间副主任。2002 年 11 月加入崇
义章源钨制品有限公司,现任崇义章源钨业股份有限公司总经理助理兼粉末厂厂
长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形,
未发现属于“失信执行人”。

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