章源钨业:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002378                  证券简称:章源钨业                 编号:2019-045



                          崇义章源钨业股份有限公司

                    第四届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议
(以下简称“会议”)通知于 2019 年 8 月 10 日以专人及传真、电话或电子邮件的
形式送达,于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 9
名,实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议经审议,通过如下议案:

     1. 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文》和《公司 2019 年半年度报告
摘要》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《公司 2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 26 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8
月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    根据财政部发布的 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

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(财会【2019】6 号)的相关规定,公司对原会计政策进行相应的变更。具体内
容详见 2019 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,具体内容详见 2019
年 8 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项
的独立意见》。

    3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    董事会审计委员会对议案发表了合理性说明,独立董事、监事会对议案发表
了相关意见。具体内容详见 2019 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值
准备的公告》。

    4. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    由于公司的钨矿中伴生的锌、硫铁以及石英等非金属矿,可对资源综合利用,
加工后也可对外销售。故公司经营范围拟新增“锌、硫铁及非金属矿产品加工、
销售”,同时对经营范围中“压缩气体的生产”进行删除。
    修改后的经营范围为:矿产品精选、矿产地下开采(限分支机构经营);钨
冶炼、锡、铜、铋、钼加工(限在许可证有效期内经营);锌、硫铁及非金属矿
产品加工、销售;钨精矿及其冶炼产品:仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、
铜、铋、钼精矿经营(限在许可证有效期内经营)。出口钨、锡、铜、铋、钼系
列产品(国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外),开展“三来一补”业务;
经销冶金矿山配件、化工产品(除危化品)、模具、五金;进口本企业生产所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术;水力发电;造林、营林、
木材采伐(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    因公司修改经营范围需办理相关变更手续,董事会提请股东大会授权公司管
理层办理相关变更手续。上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。


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   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    5. 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。

   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   因公司经营范围的修改,同时对公司《章程》进行相应的修订,除此之外,
公司《章程》其他内容不变,详见附件公司《章程》变更前后对照表。公司《章
程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。
   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    6. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

    为促进公司董事、监事及高级管理人员积极履行职务,进一步完善公司治理,
保障公司及股东的整体利益,公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
责任保险的具体方案如下:
    投保人:崇义章源钨业股份有限公司
    被保险人:公司董事、监事及高级管理人员
    赔偿限额:5,000 万元
    保费支出:不超过人民币 15 万元/年(具体金额以保险公司最终报价审批数
据为准)
    保险期限:12 个月
    董事会提请股东大会在上述权限内,授权管理层办理董事、监事及高级管理
人员责任保险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;
确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监
事及高级管理人员责任保险合同期满时,或之前办理与续保或者重新投保等相关
事宜。
    根据《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定,公司全体董事对本
议案回避表决,该议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    7. 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


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    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 8 月 26 日的
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届董事会第十八次会议决议》。




    特此公告。




                                         崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 26 日




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附件:公司《章程》变更前后对照表
                修改前                                         修改后

第十三条   经依法登记,公司的经营范围:        第十三条   经依法登记,公司的经营范围:

许可经营项目:矿产品精选、矿产地下开采         矿产品精选、矿产地下开采(限分支机构经

(限分支机构经营);钨冶炼、锡、铜、铋、 营);钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工(限在许

钼加工(限在许可证有效期内经营);钨精矿       可证有效期内经营);锌、硫铁及非金属矿产

及其冶炼产品:仲钨酸铵、钨粉末系列、硬         品加工、销售;钨精矿及其冶炼产品:仲钨

质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营(限在许         酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、

可证有效期内经营);压缩气体生产(限在许       钼精矿经营(限在许可证有效期内经营)。出

可证有效期内经营)。一般经营项目:出口钨、 口钨、锡、铜、铋、钼系列产品(国家禁止

锡、铜、铋、钼系列产品(国家禁止经营和         经营和限止经营的商品和技术除外),开展

限止经营的商品和技术除外),开展“三来一       “三来一补”业务;经销冶金矿山配件、化工

补”业务;经销冶金矿山配件、化工产品(除       产品(除危化品)、模具、五金;进口本企业

危化品)、模具、五金;进口本企业生产所需       生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、

的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件         零配件及相关技术;水力发电;造林、营林、

及相关技术;水力发电;造林、营林、木材         木材采伐(凭有效许可证经营)。(依法须经

采伐。(以上项目国家有专项规定的按规定         批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

办)。                                         营活动)




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