科远智慧:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002380           证券简称:科远智慧         公告编号:2020-039



               南京科远智慧科技集团股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
八次会议于2020年10月22日下午以通讯方式召开。会议通知于2020年10月16日以
电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会
议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决,
一致做出如下决议:
    一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科远智慧2020年第三季
度报告》正文及全文;
    《科远智慧2020年第三季度报告》正文及全文详见公司于2020年10月23日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》;
    为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作,同意公司聘吴亚婷女士为
公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
    吴亚婷女士具备履行职责所必需的专业能力,其任职符合有关规定,且已取
得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》
(公告编号:2020-040)。
    特此公告
                                       南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2020年10月22日

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