合众思壮:半年报董事会决议公告

证券代码:002383          证券简称:合众思壮         公告编号:2021-057



                北京合众思壮科技股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 27
日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2021 年 8 月 26 日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过
了如下决议:
    (一)《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
    表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
    半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。半年度
报告摘要将同时刊 登在《证券时 报》、《中国 证券报》和巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    (二)《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事就2021年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详
情请参考刊登在巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    专项报告全文将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


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    (三)关于公司为广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案

    公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司拟向珠海华润银行广州分行申
请授信,授信额度不超过人民币金额 3,000 万元,期限 12 个月。公司对该笔授
信提供连带责任担保,担保期限 12 个月。
    表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议;
    2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                          北京合众思壮科技股份有限公司

                                                   董    事     会

                                              二○二一年八月二十八日




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