东山精密:第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码:002384             证券简称:东山精密            公告编号:2019-057



                      苏州东山精密制造股份有限公司
                   第四届董事会第四十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十

四次会议(以下简称“会议”)通知于 2019 年 8 月 4 日以专人送达、邮件等方式

发出,会议于 2019 年 8 月 9 日上午在公司一楼会议室以通讯表决的方式召开。

会议应到董事 9 人,实到董事 8 人。公司董事赵秀田先生因工作出差原因未能亲

自出席会议,其授权委托董事单建斌先生代为出席并签署会议相关文件。公司其

余监事、高级管理人员均列席本次会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规

定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

     一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告和报告摘要》。

     《苏州东山精密制造股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ;

     《苏州东山精密制造股份有限公司 2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权



    二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用

情 况 的专 项报 告》 详 见《 证券 时报 》、 《中 国 证券 报》 和巨 潮资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权



   三、审议通过了《关于对苏州维信电子有限公司增资的议案》。

   《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权



    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

   《苏州东山精密制造股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权




   特此公告!



                                   苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                                      2019 年 8 月 9 日

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