东山精密:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002384            证券简称:东山精密            公告编号:2020-106


                   苏州东山精密制造股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次

会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 10 月 11 日以专人送达、邮件等方式发

出,会议于 2020 年 10 月 16 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实

到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先

生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法

律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

    一、审议通过《关于<苏州东山精密制造股份有限公司2020年限制性股票激

励计划(草案)>及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    《苏州东山精密制造股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)摘

要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《苏州东山精密制造股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》详

见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事单建斌、冒小燕、王旭

回避表决)



    二、审议通过《关于<苏州东山精密制造股份有限公司2020年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    《苏州东山精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事单建斌、冒小燕、王旭

回避表决)



    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授

权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事宜:

    (一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事

项:

    1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,

确定本次限制性股票的授予日;

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及

所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票

授予价格进行相应的调整;

    4、授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃的限制性股票份额调整到

预留部分或在激励对象间调配;

    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向

登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资

本的变更登记等;

    6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

    8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向

证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修

改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

    9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

    10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,包括但不限于

股权激励计划的实施;

    11、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数

量、授予价格和授予日等全部事宜;

    12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和

其他相关协议;

    13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励

计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法

律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,

则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

    14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    (二)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机

构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关

政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的

变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    (三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收

款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

    (四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有

效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、

本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其

他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事单建斌、冒小燕、王旭

回避表决)



    四、审议通过《关于香港东山精密联合光电有限公司记账本位币变更的议

案》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于全资子公司记账本位币变更的公告》

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权



    五、审议通过《关于召开2020年度第六次临时股东大会的议案》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第六次临时股东大会

的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权




    特此公告!

                                      苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                               2020 年 10 月 16 日

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