东山精密:关于终止2020年限制性股票激励计划的公告

证券代码:002384             证券简称:东山精密          公告编号:2020-114


                   苏州东山精密制造股份有限公司
             关于终止 2020 年限制性股票激励计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“东山精密”)于 2020

年 10 月 26 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议

通过了《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案》,公司决定终止 2020 年

限制性股票激励计划。具体情况如下:

    一、公司已履行的 2020 年限制性股票激励计划相关审批程序

    1、2020 年 10 月 16 日,公司召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关

于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司

2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会

授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,安徽承义律师事务所出具了法律意

见书,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告,公司独立

董事发表了同意的独立意见。

    同日,公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2020 年限

制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》、 关于核查公司 2020 年限制性股票激励计

划首次授予激励对象名单的议案》,公司监事会对本次股权激励计划所涉事宜发

表了核查意见。

    上述内容具体详见公司于 2020 年 10 月 17 日刊登在指定信息披露媒体的相

关公告。

    2、2020 年 10 月 26 日,公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六

次会议审议通过了《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案》,决定终止
2020 年限制性股票激励计划,与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》等文件一并终止,安徽承义律师事务所具了法律意见书,公司独立

董事发表了同意的独立意见。



    二、关于终止 2020 年限制性股票激励计划的情况说明

    2020 年限制性股票激励计划方案公示后,公司积极开展实施工作,并推进

预留权益授予对象的确定,该部分预留权益拟主要授予目前已受雇于海外子公司

的核心骨干。根据目前方案,若预留权益不能在 2020 年 12 月 31 日前完成授予,

则预留权益的业绩考核期将不包括 2020 年,从而导致预留权益的行权节奏、潜

在收益与首次授予部分存在较大差异。

    公司推进股权激励的初衷旨在进一步完善公司法人治理结构,建立、健全长

效激励约束机制,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,确保公司发展战略和

经营目标的实现。在结合境内外员工的意见反馈后,鉴于公司不能就 2020 年完

成预留权益的授予做出保证,为保障激励方案的公平合理性,践行“开放、包容、

务实”的企业精神,经董事会慎重考虑,决定终止本次股权激励方案,待 2020

年财年结束后再次论证股权激励方案,保障全体员工公平合理享有员工权益。



    三、终止 2020 年限制性股票激励计划对公司的影响

    公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案尚未经股东大会审议,限制性股

票尚未完成实际授出,激励对象未实际获得限制性股票,因此本次终止事项不产

生相关股份支付费用,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反法律、

法规相关规定的情形,亦不会对公司的财务状况、发展战略、经营规划造成影响。

    根据《上市公司股权激励管理办法》第五十二条的规定:“上市公司股东大

会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议,或者股东大会审议未通过股权

激励计划的,自决议公告之日起 3 个月内,上市公司不得再次审议股权激励计

划”。公司承诺自本次终止 2020 年限制性股票激励计划的董事会决议公告之日

起 3 个月内,不再审议股权激励计划。
    公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管

理人员以及核心骨干的积极性。此外,公司将结合相关法律法规和公司实际情况,

择机尽快推出完善、有效的激励计划方案,健全公司长效激励机制,促进公司长

期、健康发展。



    四、独立董事意见

    公司独立董事认为:本次限制性股票激励计划尚未向激励对象授予股票,因

此终止不涉及回购事项,不产生相关股份支付费用。本次限制性股票激励计划的

终止符合《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、

法规、规范性文件的规定,不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响,

不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意终止 2020 年限制

性股票激励计划及与其配套的相关文件。



    五、监事会意见

    公司监事会认为:终止本次限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规

的规定,不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规

定的情形,不会对公司的经营发展产生重大影响。



    六、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所认为:东山精密本次激励计划的终止已取得了相应的批

准与授权,履行了相应的程序;本次终止的原因及后续安排符合《管理办法》及

《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。



    七、备查文件

    1、《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;

    2、《苏州东山精密制造股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
特此公告!

             苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                      2020 年 10 月 27 日

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