东山精密:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002384             证券简称:东山精密            公告编号:2020-111


                    苏州东山精密制造股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次

会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 10 月 21 日以专人送达、邮件等方式发

出,会议于 2020 年 10 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实

到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先

生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法

律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

    一、审议通过《公司2020年第三季度报告》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    《苏州东山精密制造股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权



    二、审议通过《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于终止2020年限制性股票激励计划的

公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事单建斌、冒小燕、王旭

回避表决)
    三、审议通过《关于取消召开2020年度第六次临时股东大会的议案》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于取消召开2020年度第六次临时股东

大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权




    特此公告!

                                      苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                               2020 年 10 月 27 日

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