证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-111
苏州东山精密制造股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 10 月 21 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2020 年 10 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2020年第三季度报告》。
《苏州东山精密制造股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《苏州东山精密制造股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于终止2020年限制性股票激励计划的
公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权（关联董事单建斌、冒小燕、王旭
回避表决）
三、审议通过《关于取消召开2020年度第六次临时股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于取消召开2020年度第六次临时股东
大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日
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