天原集团:关于对外投资成立子公司的公告

证券代码:002386       证券简称:天原集团     公告编号:2020-016

债券代码:114361       债券简称:18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
               关于对外投资成立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述

     宜宾天原集团股份有限公司(简称:天原集团或公司)下属全
资子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司(简称:天原进出口)
拟对外投资设立子公司,进一步优化公司聚苯乙烯产品的生产销
售模式。
     公司于2020年2月27日召开了第八届董事会第三次会议,以
11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于成立子公司的议案》,
本次交易事项无需提交股东大会审议。
     本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
     二、投资方基本情况
     1、公司名称:宜宾天原进出口贸易有限责任公司
     2、统一社会信用代码:91511500791836890M
     3、类型:其他有限责任公司
     4、成立时间:2006 年 08 月 28 日
     5、注册资金:10000 万人民币
     6、注册地址:四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段
61 号
    7、经营范围:化工产品、复合橡胶、通讯设备等产品和技术
的进出口贸易及进出口业务代理。
    三、拟设立新公司基本情况
    1、公司名称:泉州天原国际贸易有限责任公司(暂定名,
最终以工商审批通过为准,以下简称“新公司”)
    2、注册资本:1000 万元
    3、注册地:福建省泉州市泉港区
    4、出资金额及比例:天原进出口现金出资 1000 万元,持股
100%。
    5、主营业务:化工产品(危险化学品按危险化学品经营许
可证核定的项目、时限进行经营)复合橡胶、通讯设备、尿素、
食品添加剂、食品级磷酸、食品级磷酸盐、五金、交电、建筑材
料、钢材、金属及贵金属、机制纸、机电产品、润滑油、矿产品、
煤炭、日用百货、塑料制品、电器材料、家用电器、纸制品、纸
浆、纺织品、服装、家具、玩具及上述产品和技术的进出口贸易
及进出口业务代理。
    四、投后管理
    1、新公司不设董事会,设执行董事一名,由天原进出口推
荐产生,具体职权由《公司章程》规定执行,执行董事为法定代
表人;
    2、新公司不设监事会,设一名监事,按照《公司法》、《公
司章程》规定对公司执行董事、高级管理人员履职尽责、财务管
理进行监督;
   3、总经理人选由执行董事聘任,新公司实行总经理负责制,
总经理负责项目公司的日常运营与管理。
   4、新公司的重大事项按照公司章程相关规定进行决策。
   特此公告。
                              宜宾天原集团股份有限公司
                                       董事会
                                二○二○年二月二十九日

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