天原集团:关于新增预计2020年度日常关联交易的公告

 证券代码:002386          证券简称:天原集团          公告编号:2020-035
 债券代码:114361           债券简称:18 天原 01

                      宜宾天原集团股份有限公司
           关于新增预计2020年度日常关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会审议情况
      宜宾天原集团股份有限公司(简称:公司)于 2020 年 4 月 28 日
 召开的第八届董事会第四次会议,在关联董事罗云先生、韩诚先生、
 邓敏先生、何波先生回避表决的情况下,审议通过了《关于新增预计
 2020 年度日常关联交易的议案》。本议案需提交 2019 年年度股东大
 会审议,与上述日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会
 上对该议案的投票权。
      二、2019 年日常关联交易补充预计
      公司根据日常生产经营的需要,对 2020 年度的日常关联交易进
 行了新增预计,具体如下:
                                                              单位:万元

关联交易类别                 关联人                预计金额   关联交易内容
                     宜宾天原包装有限责任公司      10,000       包装物等
向关联人采购商
                    宜宾市国有资产经营有限公司       660          服务
品、接受劳务
                               小计                10,660

向关联人销售商       宜宾天原包装有限责任公司      40,000      化工产品等
品、提供劳务                   小计                40,000
    合计                                           50,660

      三、关联方基本情况介绍
    (一)宜宾市国有资产经营有限公司(简称:宜宾市国资公司)
是经中共宜宾市委机构编制委员会“宜市机编(1997)72 号”《中共
宜宾市委机构编制委员会关于同意成立宜宾市国有资产经营公司的
通知》批准,于 1999 年 8 月 4 日成立的国有独资公司,法定代表人:
韩诚,营业执照号:915115007118234259,注册资本 139,000 万元,
经营范围是在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。
    宜宾市国资公司是本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 的第(一)的规定,宜宾市国资公司是本公
司的关联方
    (二)宜宾天原包装有限责任公司(简称:包装公司),法定代
表人:杨洋;注册资本:1661.5 万元人民币;注册地址:宜宾临港
经济技术开发区港园路西段 61 号 13#厂房;主营业务:化工包装及
其它各类包装、精细化工产品、化工原燃料产品(不含危化品)、家
用电器及维修、塑料制品、建材生产、销售;企业供应链的管理和相
关配套服务等。
    包装公司是本公司持股 5%以上股东控制的企业,根据《股票上
市规则》第 10.1.3 条中第(二)款的规定,包装公司与本公司形成
关联关系。
    四、日常关联交易的主要内容

    公司与上述关联方发生的采购原料、销售产品或提供、接受劳务、

服务的交易,完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则,

随行就市,交易价格公允,交易条件平等,不偏离市场独立第三方同

类产品、劳务或服务的价格或公司向第三方出售或采购同类产品、劳

务及服务的价格。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响
   (一)公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产

经营的正常需要,交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则,是正

常的商业交易行为。

   (二)交易定价公允,收付款条件合理,没有损害上市公司利益。

   (三)预计在今后的生产经营中,上述日常关联交易会持续,交

易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而

对上述关联方形成依赖。

   六、独立董事意见

   (一)独立董事的事前认可意见

   我们认为本次新增关联交易事项是基于公司的生产经营和对外

融资的需要,交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、

经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允,不存在损害

公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意本次新增预计

2020 年度日常关联交易事项,同意将上述事项提交给公司第八届董

事会第四次会议审议。

   (二)独立董事的独立意见

   公司上述关联交易是日常生产经营过程中采购及销售产品、劳

务、服务等正常业务而形成的,按照《公司章程》和《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准,决策程

序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是

在平等自愿的前提下进行的,遵循了公平、公正、等价、有偿的市场

原则,交易价格或定价方法公允合理,不存在损害公司及其控股子公

司利益和公司股东利益的情形,不会对公司生产经营独立性产生任何
影响。同意公司《关于新增预计 2020 年度日常关联交易的议案》并

提交股东大会审议。

   特此公告。




                                宜宾天原集团股份有限公司
                                        董事会
                                  二〇二〇年四月三十日

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