天原集团:独立董事关于相关事项的事前认可意见

               宜宾天原集团股份有限公司

          独立董事关于相关事项的事前认可意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规

定,作为宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董

事,对公司第八届董事会第四次会议的相关议案进行了事前审查,现

发表事前认可意见如下:

     一、关于新增预计 2020 年度日常关联交易的事前认可意见

     我们认为新增公司及子公司与关联方 2020 年度日常关联交易

总金额不超过 50,660 万元的事项是基于公司的生产经营和对外融资

的需要,交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营

成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司

及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意新增公司及子公司

与关联方 2020 年度日常关联交易事项,同意将上述事项提交给公司

第八届董事会第四次会议审议。

     二、关于聘请公司 2020 年度审计机构的事前认可意见

     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提

供审计服务,在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公

正的职业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情

况、财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,
我们同意续聘信永中和担任公司 2020 年度审计机构,并同意提交公

司董事会审议。

     三、关于子公司引进战略投资者暨关联交易的事前认可意见

     该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、

公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未

发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证

券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该

事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。




                    独立董事:俞春萍、解川波、郭孝东、王敏志

                              二〇二〇年四月三十日

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